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内蒙古
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天津海泰高新科技发展股份有限公司 有关清算注销控股子公司的通知
股票简称：海泰发展股票号：600082序号：（临2023—025）
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、精确性、完好性担负某些及连带责任。
天津海泰高新科技发展股份有限公司（下称“企业”）于2023年10月16日举办第十届股东会第二十五次大会，审议通过了《关于清算注销天津海泰企业家俱乐部有限公司的议案》，允许清算注销天津海泰企业家协会有限责任公司（下称“俱乐部队企业”），详细如下：
一、拟清算注销的俱乐部公司概况
公司名字：天津海泰企业家协会有限责任公司
种类：有限公司
居所：天津滨海高新区华苑产业园区（环外）海泰发展五道16号C栋楼C座-102
法人代表：郭逸夫
注册资金：壹拾万人民币
成立日期：2005年8月29日
营业期限：2005年8月29日至2025年8月28日
业务范围：企业管理服务；文化艺术教育信息咨询；商务信息咨询；会务服务；展览展示服务；礼仪服务；各种户外活动和赛事机构、方案策划。（经营过程中凡国家是重点专营店所规定的，按照规定实行）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况：公司持有俱乐部队企业40%股份，公司全资子公司天津海泰企业孵化服务中心拥有俱乐部队企业60%股份
经营情况：截至2023年6月30日，俱乐部队企业账目资产总额195,108.17元，负债总额为37,803.06元，资产总额为157,305.11元，主营业务收入为169,811.32元，净利润为121,607.32元。
二、销户俱乐部队企业的缘故表明
俱乐部队企业是公司所属国有独资3级分公司，现有业务与其说公司股东天津海泰公司孵化服务有限责任公司业务高度重合，且俱乐部队企业整体企业规模小，业务流程单一，将来业务发展空间较小，经公司仔细研究，将对企业家协会执行清算注销。
依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，此次清算注销事宜不属于关联方交易，亦不组成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事宜在董事会审批权范围之内，不用提交股东大会审议。
三、销户俱乐部队企业对上市公司的危害
俱乐部队企业往年损益表状况已经在产生本期海泰发展公司编制合并财务报表时确定，因而此次结算不会对公司2023年损益表产生不利影响。
四、备查簿文档
1、企业第十届股东会第二十五次会议决议
特此公告。
天津海泰高新科技发展股份有限公司股东会
二○二三年十月十七日
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