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深圳有策科技发展有限公司 2024年第三次股东大会决议决定公示
证券代码：688159股票简称：有方科技公示序号：2024-025
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2024年3月13日
（二）股东会举办地点：深圳龙华区民治街道北站社区汇德商务大厦1栋楼43层电力工程会议厅
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
本次会议由董事会集结，老总组织。大会采用现场投票和网上投票相结合的方式决议。此次会议的集结、举办程序及决议程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、企业董事长助理黄雷、财务经理邱芳勇出席本次会议；企业聘用的见证侓师胡宝月、谢强出席此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况
（三）有关提案决议的有关情况表明
1、特别决议提案：提案1、2。
2、对中小股东独立记票的议案：提案1、2
3、涉及到关系公司股东回避表决的议案：提案1、2逃避公司股东王慷、深圳基我们投资发展有限公司等关系公司股东。
4、涉及到优先股参加决议的议案：无
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：德恒上海律师事务所
侓师：胡宝月，谢强
2、律师见证结果建议：
公司本次大会的集结、举办程序流程、出席本次会议的人员以及此次会议的召集人的主体资格、此次会议的提案及其决议程序流程、表决结果均达到《公司法》《证券法》《股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定，此次会议根据的决议真实有效。
特此公告。
深圳有策科技发展有限公司股东会
2024年3月14日
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