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江苏省华海诚科新材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决定公示
证券代码：688535股票简称：华海诚科公示序号：2024-004
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2024年1月31日
（二）股东会举办地点：江苏省华海诚科新材料股份有限公司308会议厅
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的举办，会议由老总韩江龙老先生组织，江苏省新世纪同事法律事务所徐容容、王靖萍承载了此次会议。此次会议的集结、举办程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理董东峰老先生出席本次会议；企业高管列席会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况
（三）有关提案决议的有关情况表明
1、此次提案1对此中小股东展开了独立记票。
2、此次提案1的相关性公司股东都已回避表决。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：江苏省新世纪同事法律事务所
侓师：徐容容、王靖萍
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结和举办程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定；列席会议工作人员资格、召集人资质真实有效；大会的表决程序流程、表决结果真实有效。本次股东大会产生的决议真实有效。
特此公告。
江苏省华海诚科新材料股份有限公司股东会
2024年2月1日
●上报文档
（一）经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议；
（二）经印证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同。
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