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秦川机床专用工具集团公司股份有限公司 2024年第一次股东大会决议决定公示
证券代码：000837股票简称：秦川机床公示序号：2024-02
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、本次股东大会无否定提案的情况。
2、本次股东大会不属于变动上次股东会议决议的情况。
一、会议的召开和参加状况
（一）会议时间：
1、当场举办时长：2024年1月16日（星期二）14:30
2、网上投票时长：2024年1月16日
在其中：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为2024年1月16日早上9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为：2024年1月16日9:15至15:00阶段的任意时间。
（二）现场会议地址：陕西省宝鸡市姜谭路22号公司办公楼五楼会议室
（三）召开方法：本次股东大会采取现场网络投票与网上投票相结合的。企业通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东提供网络方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件行使表决权。
（四）会议召集人：董事会
企业第八届董事会第三十七次会议决议举办
（五）现场会议节目主持人：本次股东大会由老总马旭耀老先生组织。
（六）大会的集结、举办与决议程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
（七）大会的参加状况
公司股东出席的整体情况：
进行现场和网上投票股东24人，意味着股权475,643,759股，占上市企业总股份的47.0989%。
在其中：进行现场投票的公司股东4人，意味着股权356,212,722股，占上市企业总股份的35.2727%。
根据网上投票股东20人，意味着股权119,431,037股，占上市企业总股份的11.8262%。
中小投资者出席的整体情况：
进行现场和网络投票的中小投资者20人，意味着股权19,031,658股，占上市企业总股份的1.8845%。
在其中：进行现场投票的中小投资者1人，意味着股权797,175股，占上市企业总股份的0.0789%。
利用网上投票的中小投资者19人，意味着股权18,234,483股，占上市企业总股份的1.8056%。
董事、公司监事、高管人员、印证律师和保荐代表人参加或出席了此次会议。
二、提案的决议和表决状况
此次会议共审议了2项提案，以现场网络投票与网上投票相结合的对提案进行表决，详情如下：
此次会议议案1为关联交易事项，关系公司股东陕西省法土特汽车传动集团有限责任公司回避表决。
三、侓师开具的法律意见
1、法律事务所名字：北京炜衡律师事务所
2、侓师名字：李佳芯、姜书迪
3、总结性建议：本次股东大会经北京炜衡律师事务所李佳芯、姜书迪律师见证，并提交法律服务合同，认为公司本次股东大会的集结和举办程序流程、参会工作人员资质、本次股东大会的议案和决议程序流程等事项，均达到《公司法》《证券法》《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会根据的决议合理合法、合理。
四、备查簿文档
1、经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议；
2、法律服务合同。
秦川机床专用工具集团公司股份有限公司
股东会
2024年1月17日
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