北京城建集团生态修复有限责任公司 2024年第一次股东大会决议决定公示

证券代码：300958股票简称：建工修复公示序号：2024-003

我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、本次股东大会无否定提案的情况。

2、本次股东大会不属于变动过去股东会议决议的情况。

一、召开和参加状况

（一）会议召开情况

1、召开时长：

（1）现场会议举办日期、时长：2024年1月15日（星期一）14:30逐渐

（2）网上投票的起始日期及时长：

利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为：2024年1月15日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00。

根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票的具体时间为：2024年1月15日9:15—15:00阶段的任意时间。

2、召开地址：北京朝阳区京顺东街6号楼16号楼一层第一会议厅

3、召开方法：本次股东大会采用现场决议和网上投票相结合的举办。

4、会议召集人：董事会

5、现场会议节目主持人：董事长路刚老先生

召开的合法、合规：经公司第四届董事会第二次会议审议通过，确定举办2024年第一次股东大会决议，本次股东大会举办符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章、深圳交易所交易规则和《公司章程》的相关规定。

（二）公司股东参加状况

1、公司股东出席的整体情况

进行现场和网上投票股东及股东委托意味着总共14人，意味着上市公司股份71,523,206股，占上市企业有投票权股权总量的45.6327%。

在其中：进行现场投票的股东及公司股东委托意味着总共0人，意味着上市公司股份0股，占上市企业有投票权股权总量的0.0000%；根据网上投票股东14人，意味着上市公司股份71,523,206股，占上市企业有投票权股权总量的45.6327%。

2、中小投资者出席的整体情况

进行现场和网络投票的中小投资者及股东委托意味着13人，意味着上市公司股份5,836,054股，占上市企业有投票权股权总量的3.7235%。在其中：进行现场投票的中小投资者及股东委托意味着0人，意味着上市公司股份0股，占上市企业有投票权股权总量的0.0000%；利用网上投票的中小投资者13人，意味着上市公司股份5,836,054股，占上市企业有投票权股权总量的3.7235%。

3、董事、公司监事、高管人员及印证侓师参加和出席了此次会议。

二、提案决议表决状况

本次股东大会以现场决议和互联网投票选举方法已通过下列提案：

1、表决通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目变更、部分募投项目结项的议案》。

表决结果：允许71,434,306股，占列席会议所有股东所持有投票权股份的99.8757%；抵制87,600股，占列席会议所有股东所持有投票权股份的0.1225%；放弃1,300股，占列席会议所有股东所持有投票权股份的0.0018%。

在其中，中小投资者表决结果：允许5,747,154股，占列席会议中小投资者所持有投票权股份的98.4767%；抵制87,600股，占列席会议中小投资者所持有投票权股份的1.5010%；放弃1,300股，占列席会议中小投资者所持有投票权股份的0.0223%。

2、表决通过《关于修订〈公司章程〉、修订及制定公司部分基本治理制度的议案》。

本议案采用逐一表决方式进行审议，实际决议如下：

2.01、修定《公司章程》

表决结果：允许71,434,306股，占列席会议所有股东所持有投票权股份的99.8757%；抵制87,600股，占列席会议所有股东所持有投票权股份的0.1225%；放弃1,300股，占列席会议所有股东所持有投票权股份的0.0018%。

在其中，中小投资者表决结果：允许5,747,154股，占列席会议中小投资者所持有投票权股份的98.4767%；抵制87,600股，占列席会议中小投资者所持有投票权股份的1.5010%；放弃1,300股，占列席会议中小投资者所持有投票权股份的0.0223%。

股东大会授权公司管理人员负责向市场监管部门申请办理《公司章程》修定办理备案手续，《公司章程》最后以审批机关批准的内容为准。

此提案涉及到特别决议事宜，已经获得参加本次股东大会股东及股东委托意味着所持有投票权股权总量的2/3左右根据。

2.02、修定《股东大会议事规则》

表决结果：允许71,434,306股，占列席会议所有股东所持有投票权股份的99.8757%；抵制87,600股，占列席会议所有股东所持有投票权股份的0.1225%；放弃1,300股，占列席会议所有股东所持有投票权股份的0.0018%。

在其中，中小投资者表决结果：允许5,747,154股，占列席会议中小投资者所持有投票权股份的98.4767%；抵制87,600股，占列席会议中小投资者所持有投票权股份的1.5010%；放弃1,300股，占列席会议中小投资者所持有投票权股份的0.0223%。

此提案涉及到特别决议事宜，已经获得参加本次股东大会股东及股东委托意味着所持有投票权股权总量的2/3左右根据。

2.03、修定《董事会议事规则》

表决结果：允许71,434,306股，占列席会议所有股东所持有投票权股份的99.8757%；抵制87,600股，占列席会议所有股东所持有投票权股份的0.1225%；放弃1,300股，占列席会议所有股东所持有投票权股份的0.0018%。

在其中，中小投资者表决结果：允许5,747,154股，占列席会议中小投资者所持有投票权股份的98.4767%；抵制87,600股，占列席会议中小投资者所持有投票权股份的1.5010%；放弃1,300股，占列席会议中小投资者所持有投票权股份的0.0223%。

此提案涉及到特别决议事宜，已经获得参加本次股东大会股东及股东委托意味着所持有投票权股权总量的2/3左右根据。

2.04、修定《监事会议事规则》

表决结果：允许71,434,306股，占列席会议所有股东所持有投票权股份的99.8757%；抵制87,600股，占列席会议所有股东所持有投票权股份的0.1225%；放弃1,300股，占列席会议所有股东所持有投票权股份的0.0018%。

在其中，中小投资者表决结果：允许5,747,154股，占列席会议中小投资者所持有投票权股份的98.4767%；抵制87,600股，占列席会议中小投资者所持有投票权股份的1.5010%；放弃1,300股，占列席会议中小投资者所持有投票权股份的0.0223%。

此提案涉及到特别决议事宜，已经获得参加本次股东大会股东及股东委托意味着所持有投票权股权总量的2/3左右根据。

2.05、修定《独立董事工作制度》

表决结果：允许71,434,306股，占列席会议所有股东所持有投票权股份的99.8757%；抵制87,600股，占列席会议所有股东所持有投票权股份的0.1225%；放弃1,300股，占列席会议所有股东所持有投票权股份的0.0018%。

在其中，中小投资者表决结果：允许5,747,154股，占列席会议中小投资者所持有投票权股份的98.4767%；抵制87,600股，占列席会议中小投资者所持有投票权股份的1.5010%；放弃1,300股，占列席会议中小投资者所持有投票权股份的0.0223%。

2.06、修定《募集资金管理制度》

表决结果：允许71,434,306股，占列席会议所有股东所持有投票权股份的99.8757%；抵制87,600股，占列席会议所有股东所持有投票权股份的0.1225%；放弃1,300股，占列席会议所有股东所持有投票权股份的0.0018%。

在其中，中小投资者表决结果：允许5,747,154股，占列席会议中小投资者所持有投票权股份的98.4767%；抵制87,600股，占列席会议中小投资者所持有投票权股份的1.5010%；放弃1,300股，占列席会议中小投资者所持有投票权股份的0.0223%。

2.07、修定《对外担保管理制度》

表决结果：允许71,434,306股，占列席会议所有股东所持有投票权股份的99.8757%；抵制87,600股，占列席会议所有股东所持有投票权股份的0.1225%；放弃1,300股，占列席会议所有股东所持有投票权股份的0.0018%。

在其中，中小投资者表决结果：允许5,747,154股，占列席会议中小投资者所持有投票权股份的98.4767%；抵制87,600股，占列席会议中小投资者所持有投票权股份的1.5010%；放弃1,300股，占列席会议中小投资者所持有投票权股份的0.0223%。

2.08、修定《信息披露管理制度》

表决结果：允许71,434,306股，占列席会议所有股东所持有投票权股份的99.8757%；抵制87,600股，占列席会议所有股东所持有投票权股份的0.1225%；放弃1,300股，占列席会议所有股东所持有投票权股份的0.0018%。

在其中，中小投资者表决结果：允许5,747,154股，占列席会议中小投资者所持有投票权股份的98.4767%；抵制87,600股，占列席会议中小投资者所持有投票权股份的1.5010%；放弃1,300股，占列席会议中小投资者所持有投票权股份的0.0223%。

2.09、修定《关联交易管理制度》

表决结果：允许71,434,306股，占列席会议所有股东所持有投票权股份的99.8757%；抵制87,600股，占列席会议所有股东所持有投票权股份的0.1225%；放弃1,300股，占列席会议所有股东所持有投票权股份的0.0018%。

在其中，中小投资者表决结果：允许5,747,154股，占列席会议中小投资者所持有投票权股份的98.4767%；抵制87,600股，占列席会议中小投资者所持有投票权股份的1.5010%；放弃1,300股，占列席会议中小投资者所持有投票权股份的0.0223%。

2.10、修定《对外投资管理制度》

表决结果：允许71,434,306股，占列席会议所有股东所持有投票权股份的99.8757%；抵制87,600股，占列席会议所有股东所持有投票权股份的0.1225%；放弃1,300股，占列席会议所有股东所持有投票权股份的0.0018%。

在其中，中小投资者表决结果：允许5,747,154股，占列席会议中小投资者所持有投票权股份的98.4767%；抵制87,600股，占列席会议中小投资者所持有投票权股份的1.5010%；放弃1,300股，占列席会议中小投资者所持有投票权股份的0.0223%。

2.11、修定《防范控股股东或实际控制人及其他关联方资金占用制度》

表决结果：允许71,434,306股，占列席会议所有股东所持有投票权股份的99.8757%；抵制87,600股，占列席会议所有股东所持有投票权股份的0.1225%；放弃1,300股，占列席会议所有股东所持有投票权股份的0.0018%。

在其中，中小投资者表决结果：允许5,747,154股，占列席会议中小投资者所持有投票权股份的98.4767%；抵制87,600股，占列席会议中小投资者所持有投票权股份的1.5010%；放弃1,300股，占列席会议中小投资者所持有投票权股份的0.0223%。

三、侓师开具的法律意见

1、法律事务所名字：北京隆安法律事务所

2、印证侓师：许建平侓师、马骐跃侓师

3、结果建议：企业本次股东大会的集结、举办程序流程符合有关法律、行政规章、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会工作的人员资质、召集人资质合理合法、合理；本次股东大会的表决流程和表决结果合理合法、合理。

四、备查簿文档

1、企业2024年第一次股东大会决议决定；

2、北京隆安法律事务所有关北京城建集团生态修复有限责任公司二零二四年第一次临时股东大会法律服务合同。

特此公告。

北京城建集团生态修复有限责任公司股东会

2024年1月15日