证券代码:688480股票简称:赛恩斯公示序号:2024-001
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒:
●此次会议是否存在被否决提案:无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长:2024年1月8日
(二)股东会举办地点:湖南长沙岳麓区学土街道社区学士路388号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况:
(四)表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定,交流会组织状况等。
股东会集结,会议现场由董事长高伟荣先生作为会议主持,大会采取现场投票和网上投票结合的表决方式。本次股东大会的表决方式合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人,参加7人;
2、企业在位公司监事3人,参加3人;
3、董事长助理邱江传老先生出席了本次会议;高管人员以及公司聘请的侓师出席了此次会议。公司部分执行董事、公司监事、高管人员通过视频会议方法参加了本次会议,根据视频会议设备出席会议或列席工作的人员视作出席会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字:关于使用一部分超募资金永久性补充流动资金的议案
决议结论:根据
决议状况:
2、提案名字:关于企业2024年度日常关联交易预估的议案
3、提案名字:关于修订《关联交易管理制度》的议案
4、提案名字:有关聘任企业2023年度审计公司的议案
(二)涉及到重大事情,应表明5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
1、本次股东大会决议的议案无特别决议提案;
2、提案1、提案2对此中小股东展开了独立记票;
3、提案2为涉及到关系公司股东回避表决的议案,其对应的关系公司股东未参加本次股东大会,因而不属于回避表决状况。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所:上海锦天城律师事务所
侓师:陈禹菲、党颖
2、律师见证结果建议:
本所律师觉得,企业2024年第一次股东大会决议的集结和举办程序流程、召集人资质、参会工作人员资质、会议表决程序及表决结果等事项,均达到《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规及其他规范性文件及《公司章程》的相关规定,本次股东大会根据的决议真实有效。
特此公告。
赛恩斯环保股份有限责任公司股东会
2024年1月9日
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