|
生活
|
广西农投糖业集团有限公司 2024年第一次股东大会决议决定公示
证券代码：000911股票简称：广农糖业公示序号：2024-002
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、本次股东大会没有出现否定提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变动上次股东会议决议。
一、召开和出席的状况
1、会议召开情况
（1）召开的时间也：
①现场会议举办时长：2024年1月3日（星期三）15:30逐渐。
②网上投票时长：2024年1月3日（星期三）。
在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为：2024年1月3日9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；
根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票时间为：2024年1月3日9:15-15:00阶段的任意时间。
（2）现场会议举办地址：广西省南宁市青秀区厢竹大路30号7楼公司会议室。
（3）召开方法：本次股东大会采取现场网络投票与网上投票相结合的。
（4）会议召集人：董事会。
（5）会议主持：老总罗应平先生。
（6）召开的合法、合规：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章、深圳交易所交易规则和《公司章程》的相关规定。
2、股东及公司股东委托代理人参加状况：
进行现场和网上投票股东9人，意味着股权213,172,281股，占上市企业总股份的53.2505%。
在其中：进行现场投票的公司股东2人，意味着股权213,007,681股，占上市企业总股份的53.2094%。
根据网上投票股东7人，意味着股权164,600股，占上市企业总股份的0.0411%。
中小投资者出席的整体情况：
进行现场和网络投票的中小投资者7人，意味着股权164,600股，占上市企业总股份的0.0411%。
在其中：进行现场投票的中小投资者0人，意味着股权0股，占上市企业总股份的0.0000%。
利用网上投票的中小投资者7人，意味着股权164,600股，占上市企业总股份的0.0411%。
3、董事、公司监事、高管人员、印证侓师列席会议状况：
（1）企业在位执行董事9人，参加8人，在其中独董王彦沣以电话会议的形式参与，独董苏麟因国家公务缘故休假；
（2）企业在位公司监事5人，应邀出席4人，在其中监事长苗李因国家公务缘故休假；
（3）企业董事长助理出席了会议；
（4）印证侓师出席了会议；
（5）公司高级管理人员出席了大会。
二、提议决议表决状况
1、提议的表决方式：采用现场网络投票与互联网投票选举相结合的
2、提议的决议和表决状况
提议1.00有关2024年度对子公司担保额度预估的议案
总决议状况：
允许213,045,581股，占列席会议所有股东所持股份的99.9406%；抵制126,700股，占列席会议所有股东所持股份的0.0594%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：
允许37,900股，占出席会议的中小投资者所持股份的23.0255%；抵制126,700股，占出席会议的中小投资者所持股份的76.9745%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。
表决结果：该议案得到一致通过。
提议2.00有关与大股东广西农村投资集团有限公司2024年度日常关联交易预估的议案
本议案归属于关系事宜，关系公司股东广西农村投资集团有限公司(持有公司股份153,052,709股)对该提案展开了回避表决。
总决议状况：
允许59,993,772股，占列席会议所有股东所持股份的99.7907%；抵制125,800股，占列席会议所有股东所持股份的0.2093%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：
允许38,800股，占出席会议的中小投资者所持股份的23.5723%；抵制125,800股，占出席会议的中小投资者所持股份的76.4277%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。
表决结果：该议案得到一致通过。
提议3.00有关与第二大股东南宁市振宁资本运营有限公司2024年度日常关联交易预估的议案
本议案归属于关系事宜，关系公司股东南宁市振宁资本运营有限公司(持有公司股份59,954,972股)对该提案展开了回避表决。
总决议状况：
允许153,091,509股，占列席会议所有股东所持股份的99.9179%；抵制125,800股，占列席会议所有股东所持股份的0.0821%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：
允许38,800股，占出席会议的中小投资者所持股份的23.5723%；抵制125,800股，占出席会议的中小投资者所持股份的76.4277%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。
表决结果：该议案得到一致通过。
提议4.00关于修订企业《董事会议事规则》的议案
总决议状况：
允许213,046,481股，占列席会议所有股东所持股份的99.9410%；抵制125,800股，占列席会议所有股东所持股份的0.0590%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：
允许38,800股，占出席会议的中小投资者所持股份的23.5723%；抵制125,800股，占出席会议的中小投资者所持股份的76.4277%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。
表决结果：该议案得到一致通过。
提议5.00关于修订企业《独立董事工作制度》的议案
总决议状况：
允许213,046,481股，占列席会议所有股东所持股份的99.9410%；抵制125,800股，占列席会议所有股东所持股份的0.0590%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：
允许38,800股，占出席会议的中小投资者所持股份的23.5723%；抵制125,800股，占出席会议的中小投资者所持股份的76.4277%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。
表决结果：该议案得到一致通过。
三、侓师开具的法律意见
1、法律事务所名字：国浩律师（南宁市）公司
2、侓师名字：刘卓昀、覃锦
3、结果建议：企业本次股东大会的集结、举办程序符合法律法规、行政规章、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，召集人和列席会议工作人员资格、决议流程和表决结果真实有效。
四、备查簿文档
1、经与会董事签字加盖股东会公章的股东会议决议；
2、国浩律师（南宁市）公司开具的法律服务合同。
特此公告。
广西农投糖业集团有限公司股东会
2024年1月4日
商业时报所刊载信息均来源于网络，并不代表本站观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请邮箱Jubao_Times@163.com
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负