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广东省粤海饲料集团有限公司 2024年第一次股东大会决议决定公示
证券代码：001313股票简称：粤海饲料公示序号：2024-001
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、本次股东大会无否定提案的情况。
2、本次股东大会不属于变动上次股东会议决议的情况。
一、召开和参加状况
（一）会议召开情况
1、召开时长：
（1）现场会议时长：2024年1月3日14:30。
（2）网上投票时长：2024年1月3日（周三）。在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为：2024年1月3日的股票交易时间9:15--9:25，9:30--11:30和13:00--15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票时间为：2024年1月3日9:15--15:00。
2、召开地址：广东湛江市霞山区机场路22号企业2楼会议室。
3、召开方法：当场网络投票与网上投票相结合的。
4、会议召集人和节目主持人：
（1）会议召集人：董事会。
（2）会议主持：董事长郑石轩老先生。
5、大会集结的合法合规：此次会议的集结、举办合乎《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（二）大会的参加状况
1、出席会议的股东情况
参加本次股东大会股东及股东委托意味着总共9名，意味着股权482,201,599股，占公司总有投票权股权总量的68.8859%。在其中，进行现场投票方式参加股东及股东委托意味着5名，意味着股权482,174,099股，占公司总有投票权股权总量的68.8820%；根据网上投票股东4名，意味着股权27,500股，占公司总有投票权股权总量的0.0039%。
参加本次股东大会决议股东中，中小投资者（除董事、公司监事、高管人员及其单独或者合计持有企业5%之上股权公司股东之外的公司股东）及股东委托代表共5名，意味着股权27,600股，占公司总有投票权股权总量的0.0039%。在其中，进行现场投票的中小投资者及股东委托意味着1人，意味着股权100股，占公司总有投票权股权总量的0.0000%；利用网上投票的中小投资者4名，意味着股权27,500股，占公司总有投票权股权总量的0.0039%。
2、出席会议的有关人员
（1）公司部分执行董事、公司监事、高管人员参加、出席此次会议；
（2）企业聘请的国浩律师（深圳市）法律事务所刘明敏、张丹娜出席此次会议。
二、提议决议表决状况
（一）表决方式：本次股东大会采用现场决议与网上投票结合的表决方式。
（二）非累积投票提议表决结果
1、整体情况
提案2、3为特别决议事宜，早已参加本次股东大会的股东或股东代表持有表决权的三分之二以上根据。
2、中小投资者决议状况
三、侓师开具的法律意见
（一）法律事务所名字：国浩律师（深圳市）公司
（二）印证侓师：刘明敏、张丹娜
（三）总结性建议：企业2024年第一次股东大会决议的集结和举办程序流程、参加现场会议工作人员资格及召集人资质、决议流程和表决结果合乎《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定；本次股东大会大会和形成的决议均真实有效。
四、备查簿文档
（一）与会董事和记录人签字加盖股东会公章的2024年第一次股东大会决议决定；
（二）国浩律师（深圳市）公司开具的法律服务合同。
特此公告。
广东省粤海饲料集团有限公司股东会
2024年1月4日
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