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上海市城地龙都数据信息科技发展有限公司 2023年第一次股东大会决议决定公示
证券代码：603887股票简称：城地龙都公示序号：2023-113
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2023年12月25日
(二)股东会举办地点：上海长宁区临虹路289号A座6楼大会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
是
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、企业董事长兼总裁谢晓东老先生、董事兼高级副总裁张群女性、董事长助理鲍鸣老先生、财务经理杨哲一先生参加了本次股东大会，执行董事王志远老先生、赵钱波女性、独董刘庆老先生、蒋镇华先生、杨权根先生根据通讯方式参加了此次会议，公司副总裁张胡先生、许奇老先生出席了本次股东大会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关变更注册资本暨修定《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关售卖积压物资的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于修订企业章程的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：关于修订股东大会议事规则的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：关于修订企业董事会议事规则的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：关于修订公司独立董事工作规范的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)有关提案决议的有关情况表明
本次股东大会对上述情况提案以现场融合互联网的形式进行了投票选举，并按照规定程序展开了记票、监票。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：上海锦天城律师事务所
侓师：吴明武、李允红
2、律师见证结果建议：
本所律师觉得：企业2023年第一次股东大会决议的集结和举办程序流程、召集人资质、参会工作人员资质、会议表决程序及表决结果、临时性提议的确立及决议等事项，均达到《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、法规和其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会根据的决议真实有效。
特此公告。
上海市城地龙都数据信息科技发展有限公司
股东会
2023年12月25日
●手机上网公示文档
上海锦天城律师事务所关于上海城地龙都数据信息科技发展有限公司2023年第一次股东大会决议的法律服务合同
●上报文档
上海市城地龙都数据信息科技发展有限公司2023年第一次股东大会决议会议决议
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