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新华文轩出版发行传媒股份有限公司 2023年第二次股东大会决议决定公示
证券代码：601811股票简称：新华文轩公示序号：2023-056
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2023年12月20日
(二)股东会举办地点：新华国际酒店餐厅（四川省成都市青羊区古中市街8号）
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，董事长周青先生组织。大会采取现场投票和网上投票结合的表决方式进行表决。大会集结、举办和表决方式合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加8人，执行董事戴卫东先生因其它事务管理无法列席会议；
2、企业在位公司监事6人，参加6人；
3、董事长助理杨淼女性出席了本次会议，企业其余部分高管人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《关于本公司2023年三季度利润分配建议方案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《关于选举邓富民先生为本公司独立非执行董事的议案》
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
之上第1-2项提案均是一般决议草案，得到出席会议的公司股东（包含公司股东委托代理人）持有投票权的二分之一之上根据；第1-2项提案为对中小股东独立记票的议案。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：深圳观韬（成都市）法律事务所
侓师：李佳雨、李佼矫
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结、举办程序符合相关法律法规、行政规章及《公司章程》的相关规定；召集人及参加本次股东大会工作的人员合理合法、合理；本次股东大会的表决流程和表决结果合理合法、合理。
四、备查簿文件名称
1、经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议；
2、经印证的律师事务所律师签名加盖单位公章的法律服务合同。
新华文轩出版发行传媒股份有限公司
2023年12月20日
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