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重庆市四方新材有限责任公司 2023年第二次股东大会决议决定公示
证券代码：605122股票简称：四方新材公示序号：2023-061
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2023年12月15日
(二)股东会举办地点：重庆市南岸区复兴街9号中讯时期25层多功能会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由重庆四方新材有限责任公司（下称“企业”）股东会集结，董事长李德志老先生组织。本次股东大会采用现场投票和网上投票紧密结合方法进行表决。本次股东大会的集结、举办及表决方式合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、企业董事长助理李海明老先生出席了本次会议；财务经理等其它高管人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关财务资助的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)有关提案决议的有关情况表明
本次会议审议的上述提案赢得了根据。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：泰和泰（重庆市）法律事务所
侓师：邬凯明、吴旻婧
2、律师见证结果建议：
本所及本所律师觉得，企业本次股东大会的集结、举办程序流程、召集人资质、参加本次股东大会工作的人员资质、决议程序及表决结果等相关事宜合乎《公司法》《股东大会规则》等有关法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。企业本次股东大会决定合理合法、合理。
特此公告。
重庆市四方新材有限责任公司股东会
2023年12月16日
证券代码：605122股票简称：四方新材公示序号：2023-062
重庆市四方新材有限责任公司
有关做担保的推进公示
本公司董事会及全体董事确保本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性担负某些及连带责任。
核心内容提醒：
●被担保人名字：重庆市鑫科建筑新材料有限公司（下称“鑫科新材”），系重庆市四方新材有限责任公司（下称“企业”）子公司。
●此次担保额度：此次做担保的最高额债务金额为9,600万余元。截至本公告公布之时，公司实际为子公司所提供的担保余额为45,500万余元（含此次担保额度），在公司年度贷款担保预估范围之内。
●此次贷款担保不会有质押担保的情况。
●公司不存在对外担保逾期情况。
●尤其风险防范：此次被贷款担保单位是公司控股子公司，负债率高于70%，公司为子公司委任了经理、财务主管、项目负责人等关键管理者，其资信情况优良，生产经营情况正常的，具有清偿债务能力。敬请投资者注意投资风险。
一、贷款担保状况简述
（一）此次贷款担保基本概况
鑫科新材与大连银行股份有限公司重庆市支行（下称“大连银行重庆市支行”）于2022年度签署的《综合授信协议》已期满。为了满足鑫科新材日常运营必须，提高其竞争能力，鑫科新材于近期与大连银行重庆市支行签署《综合授信协议》，以已有工业厂房给予质押担保，与此同时，公司和大连银行重庆市支行签署《最高额保证合同》，为鑫科新材与大连银行重庆市支行间的最高债权额总额不超过9,600万余元给予连带责任担保。公司和鑫科新材少数股东签订了《担保责任分担确认书》，依照对应的股份比例提供相关数额的贷款担保。此次担保事项不会有质押担保的情况。
（二）此次担保事项履行内部结构决策制定
企业第三届董事会第四次会议和2022年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度担保预计的议案》，企业为子公司（含负债率高于70%的子公司）信用额度不得超过7亿的金融机构综合授信做担保，主要内容请详细公司在2023年4月27日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于公司2023年度担保预计的公告》（公示序号：2023-015）。
此次为子公司所提供的担保额度在2023本年度贷款担保预估额度内，无需提交董事会和股东大会审议。
二、被担保人基本概况
（一）基本上法人信息
（二）财务数据
企业：元
以上2022年度财务报表已经具有从事证券、期货业务资质的信永中和会计事务所(特殊普通合伙)财务审计。
三、担保协议主要内容
企业：万余元
鑫科新材与大连银行重庆市支行签署的2022年度《综合授信协议》信用额度项下并未还清的实际业务占有额度全自动转到并占有此次综合授信额度，企业为他们提供的最高额担保额度未发生变化。
四、贷款担保的必要性和合理化
为确保鑫科新材在混疑土市场的竞争力，满足自己的日常运营必须，企业为其申请金融机构综合授信提供一定的贷款担保，可以更好的适用子公司发展趋势主营，此次贷款担保具有现实意义。
公司为鑫科新材委任了经理、财务经理等关键管理者进行相关管理工作，日常运营主题活动顺利开展，其资信情况优良，具有清偿债务水平。鑫科新材此次申请办理综合授信主要运用于主营业务的发展趋势，有益于其开拓市场、提高市场份额，此次担保事项公平公正、相等，不存在损害公司及整体股东利益的情形，具有合理性。
五、股东会建议
此次担保事项在公司年度担保额度预估范围之内，早已董事会和股东大会审议通过，此次贷款担保能够满足公司控股子公司的经营需要，根据公司总体发展战略规划，将有利于做优做强主营，确保不断、稳步发展。
六、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数
截至本公告公布之时，公司及其子公司对外担保预计的金额达70,000万余元，占公司总最近一期经审计资产总额比例为31.78%，在其中，企业对子公司的贷款担保预估金额达70,000万余元，占公司总最近一期经审计资产总额比例为31.78%。
截至本公告公布之时，公司不存在对外开放担保事项；企业对子公司的担保余额为45,500万余元，占公司总最近一期经审计资产总额比例为20.65%。公司不存在贷款逾期担保情况。
特此公告。
重庆市四方新材有限责任公司
股东会
2023年12月16日
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