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广西省绿城水务有限责任公司 第五届董事会第七次会议决定公示
证券代码：601368股票简称：绿城水务公示序号：临2023-038
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性担负某些及连带责任。
一、股东会会议召开情况
广西省绿城水务有限责任公司（下称“企业”）第五届董事会第七次会议于2023年12月4日在广东南宁市青秀区桂雅路13号绿城水务生产调度检测机构1519会议室召开。此次会议以现场融合通信方式开展，例会应参加执行董事8人，当场参加执行董事7人（在其中，何焕珍女性以通信方式参与），授权委托参加执行董事1人（阮静女性由于工作原因无法亲身出席本次会议，授权委托蒋俊海先生委托决议）。本次会议由董事长黄南海老先生集结和主持，监事、高管人员出席了大会。大会的集结、举行及决议程序符合《公司法》与本企业章程的相关规定。
二、股东会会议审议状况
1、表决通过《关于审议新设组织机构的议案》
允许开设仙葫水质净化厂、武鸣城南区水质净化厂，主要职责是承担上述两个水质净化厂筹划基本建设期内及竣工投产后安全生产、施工现场管理、设备维护、卫生制度、环境整治等相关工作。
表决结果：8票赞同，0票反对，0票放弃。
2、表决通过《关于审议公司高级管理人员薪酬管理办法的议案》
允许《广西绿城水务股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》。该办法及公司独立董事对该事项出示的独立意见详细企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《广西绿城水务股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》、《广西绿城水务股份有限公司独立董事关于公司高级管理人员薪酬管理办法的独立意见》。
关联董事蒋俊海先生、阮静女性回避表决，由其他6名非关联董事决议。
表决结果：6票赞同，0票反对，0票放弃。
3、表决通过《关于审议公司高级管理人员任期制与契约化管理工作方案的议案》
允许《广西绿城水务股份有限公司高级管理人员任期制与契约化管理工作方案》。公司独立董事对该事项出具了独立意见，详细企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《广西绿城水务股份有限公司独立董事关于公司高级管理人员任期制与契约化管理工作方案的独立意见》。
关联董事蒋俊海先生、阮静女性回避表决，由其他6名非关联董事决议。
表决结果：6票赞同，0票反对，0票放弃。
4、表决通过《关于核定2022年度公司高级管理人员年度薪酬的议案》
允许核准企业2022年高管人员薪资为：徐斌元47.1200万余元，蒋俊海40.5232万余元，许雪菁39.4157万余元，阮静39.8164万余元，李平静39.8164万余元。公司独立董事对该事项出具了独立意见，详细企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《广西绿城水务股份有限公司独立董事关于2022年度公司高级管理人员年度薪酬的独立意见》。
关联董事蒋俊海先生、阮静女性回避表决，由其他6名非关联董事决议。
表决结果：6票赞同、0票反对、0票放弃。
特此公告。
广西省绿城水务有限责任公司
股东会
2023年12月6日
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