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江西省国光商业连锁有限责任公司 2023年第二次股东大会决议决定公示
证券代码：605188股票简称：国光连锁公示序号：2023-042
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2023年11月30日
(二)股东会举办地点：江西吉安市青原区文天祥大路8号
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，采用现场投票和网上投票相结合的举办，企业董事长胡金根老先生上台演讲，大会的表决流程和方法均达到《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理列席会议；一部分高管人员列席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
决议结论：根据
决议状况：
(二)累积投票提案决议状况
4、有关竞选执行董事的议案
(三)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(四)有关提案决议的有关情况表明
本次会议审议的议案1、提案3为特别决议议案，得到参加本次股东大会股东所持有投票权股权总量的2/3之上表决通过。除提案1、提案3外，别的提案均是普通决议提案，得到参加本次股东大会股东所持有投票权股权总量的1/2之上表决通过。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京金杜（济南市）法律事务所
侓师：孙美莉、王志鹏
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结和举办程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会的人员和召集人资格真实有效；本次股东大会的表决流程和表决结果真实有效。
特此公告。
江西省国光商业连锁有限责任公司股东会
2023年12月1日
●手机上网公示文档
1、《北京市金杜（济南）律师事务所关于江西国光商业连锁股份有限公司2023年第二次临时股东大会之法律意见书》
●上报文档
1、《江西国光商业连锁股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》
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