|
生活
|
河南白天鹅棉业机械股份有限公司 2023年第四次股东大会决议决定公示
证券代码：603029股票简称：天鹅股份公示序号：临2023-066
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2023年11月20日
(二)股东会举办地点：济南市天桥区大魏庄大道99号企业三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，董事长王新亭老先生上台演讲。大会采用现场投票和网上投票结合的表决方式进行表决。会议的召开和决议合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，大会真实有效。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加8人，执行董事王友刚老先生由于工作原因无法参加；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理吴维众老先生列席会议，副总经理王中兴公司老先生出席了大会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关聘任会计事务所的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于修订企业章程及其附件的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于修订公司独立董事工作规范的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：关于企业第七届董事会独立董事薪酬的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)累积投票提案决议状况
5、有关竞选执行董事的议案
6、有关竞选独董的议案
7、有关竞选公司监事的议案
(三)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(四)有关提案决议的有关情况表明
提案1、3、4经出席本次会议公司股东（公司股东委托代理人）所持有效表决权的半数以上允许；提案2经出席本次会议公司股东（公司股东委托代理人）所持有效投票权2/3左右根据；上述情况第5项到第7项提案采用累积投票制，王新亭老先生、名金广老先生、辛权民女性、翟艳婷女性当选为执行董事，黄峰老先生、侯加张先生、孙峰老先生当选为独董，蒋庆增老先生、陈莉女性当选为公司监事。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京市国枫法律事务所
侓师：李鲲宇、张晓武
2、律师见证结果建议：
本所律师觉得，天鹅股份此次会议的集结、举办程序符合法律法规、行政规章、规章制度、行政规章、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，此次会议的召集人和列席会议工作人员资格及其此次会议的表决流程和表决结果均真实有效。
特此公告。
河南白天鹅棉业机械股份有限公司股东会
2023年11月21日
商业时报所刊载信息均来源于网络，并不代表本站观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请邮箱Jubao_Times@163.com
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负