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贵州省盘江原煤有限责任公司 2023年第一次股东大会决议决定公示
证券代码：600395股票简称：盘江股份公示序号：临2023-060
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2023年11月16日
(二)股东会举办地点：贵州盘州市红果开发区干沟桥盘江股份七楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，由副董杨德金老先生组织，大会采取现场记名投票和网上投票结合的表决方式进行投票。此次会议的集结、举办及表决方式均达到《公司法》及《公司章程》的相关规定。经贵州省知予律师事务所律师当场印证，并提交法律服务合同，会议决议真实有效。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加5人，执行董事周家道先生、王爽老先生、胡方舟进化先生和独董赵敏女性因为工作原因未出席本次会议；
2、企业在位公司监事5人，应邀出席4人，公司监事房易霖女性未出席本次会议；
3、企业董事长助理出席本次会议，公司部分管理层出席此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关为贵州盘江马依煤矿有限责任公司马依西一井项目投资做担保的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关盘江风力发电（关岭）有限责任公司一期项目融资提案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于企业舍弃投资设立项目公司基本建设水城区煤-焦-化-电绿色经济基地项目商机暨关联交易的提案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关销账应收款贵州省京能焦化厂制气有限责任公司账款的提案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
以上提案中，提案3为关联方交易提案，关系公司股东贵州省能源集团有限公司在贵州黔晟国有资产经营有限公司，持有投票权股权总计1,045,320,262股，回避表决。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：贵州省知予法律事务所
侓师：张玮、王骐
2、律师见证结果建议：
贵州省盘江原煤有限责任公司2023年第一次股东大会决议的集结、举办程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规和行政规章规定及《公司章程》的相关规定；列席会议及会议召集人资质真实有效；股东会决议程序流程、表决结果真实有效。
特此公告。
贵州省盘江原煤有限责任公司股东会
2023-11-17
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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