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中电科处理芯片技术股份有限公司 2023年第一次股东大会决议决定公示
证券代码：600877股票简称：电科处理芯片公示序号：2023-035
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2023年11月16日
（二）股东会举办地点：重庆市沙坪坝区西永大路23号
（三）出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
1.本次会议由董事会集结，老总张艳老先生组织。
2.大会表决方式：此次会议以现场融合互联网记名投票表决方式，对提案决议表决。此次会议的表决方式合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1.企业在位执行董事9人，参加8人，执行董事徐小刚老先生因临时性国家公务分配无法出席本次会议；
2.企业在位公司监事3人，参加3人；
3.董事会秘书兼财务经理陈国斌老先生出席本次会议；经理马羽老先生、副总经理徐骅老先生出席此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1.提案名字：有关聘任2023年度审计公司的议案
决议结论：根据
决议状况：
2.提案名字：关于修订《公司章程》一部分条款提案
决议结论：根据
决议状况：
3.提案名字：关于修订《股东大会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
4.提案名字：关于修订《董事会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
5.提案名字：关于修订《监事会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
6.提案名字：关于修订《独立董事制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
7.提案名字：关于修订《对外担保管理制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
8.提案名字：关于修订《关联交易管理制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
9.提案名字：关于修订《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
10.提案名字：关于修订《对外投资管理办法》的议案
决议结论：根据
决议状况：
11.提案名字：关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
（三）有关提案决议的有关情况表明
1.提案1、3-11均是普通决议提案，已获得参加本次股东大会的是表决权的公司股东或股东委托代理人持有表决权的1/2之上根据；
2.提案2为特别决议议案，已获得参加本次股东大会的是表决权的公司股东或股东委托代理人持有表决权的2/3左右根据；
3.提案1对中小股东展开了独立记票。
三、律师见证状况
1.本次股东大会印证的法律事务所：泰和泰（重庆市）法律事务所
侓师：卢春明、江九懿
2.律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结与举办程序符合法律法规、行政规章、《股东大会规则》《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定；列席会议工作人员资格、召集人资质真实有效；大会的表决程序流程、表决结果真实有效；本次股东大会根据的决议真实有效。
特此公告。
中电科处理芯片技术股份有限公司股东会
2023年11月17日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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