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阳光新业房地产有限责任公司2023年 第二次股东大会决议决定公示
证券代码：000608股票简称：太阳股份公告序号：2023-L31
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、本次股东大会没有出现否定提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变动上次股东会议决议。
一、召开和参加状况
1、举办状况：
（1）现场会议时长：2023年11月14日在下午15：00
（2）网上投票时长：2023年11月14日
在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为：2023年11月14日，9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为：2023年11月14日
早上9:15至中午15:00的任意时间。
（3）举办地址：深圳罗湖区深南东路5016号京基一百商务大厦A座6901-01A模块。
（4）举办方法：当场投票和网上投票
（5）召集人：董事会
（6）节目主持人：董事长周磊老先生
（7）此次会议符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和公司章程的规定。
2、出席本次会议股东及股东委托意味着7人、意味着股权37,391,100股、占公司总有投票权总股份的4.9861%。
在其中：参加现场会议股东及股东委托意味着0人，意味着股权0股，占公司总有投票权总股份的0%；根据网上投票股东及股东委托意味着7人，意味着股权37,391,100股，占公司总有投票权总股份的4.9861%。
出席本次会议的中小投资者状况为：
出席本次会议的中小投资者及股东委托意味着7人，意味着股权37,391,100股，占公司总有投票权总股份的4.9861%。
在其中：参加现场会议的中小投资者及股东委托意味着0人，意味着股权0股，占公司总有投票权总股份的0%；利用网上投票的中小投资者及股东委托意味着7人，意味着股权37,391,100股，占公司总有投票权总股份的4.9861%。
3、本次股东大会以现场加腾讯官方会议的形式举办，董事、公司监事、高管人员以及公司聘请的侓师参加或出席了本次股东大会。
二、提案决议表决状况
本次股东大会提案采用现场决议和网络投票选举方法。
提案1：有关控股子公司向大股东借款展期暨关联交易的提案
京基集团有限责任公司（下称“京基集团”）直接持有企业224,771,000股A股个股，总股本的比例是29.97%，为公司控股股东。京基集团做为关系公司股东已对该提案回避表决，本议案由并不是关系公司股东表决通过。
①决议状况：
允许36,669,000股，占列席会议非关系公司股东所持股份的98.0688%；抵制716,000股，占列席会议非关系公司股东所持股份的1.9149%；放弃6,100股，占列席会议非关系公司股东所持股份的0.0163%。
中小投资者决议状况为：
允许36,669,000股，占列席会议中小投资者所持股份的98.0688%；抵制716,000股，占列席会议中小投资者所持股份的1.9149%；放弃6,100股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小投资者所持股份的0.0163%。
②表决结果：提案根据。
三、侓师开具的法律意见
1、法律事务所名字：北京中伦（深圳市）法律事务所
2、侓师名字：高鑫斌、郭子威
3、法律事务所责任人：赖继红
4、总结性建议：企业本次股东大会的召集人资质、集结和举办程序流程、参会工作人员资质、决议程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政法规、行政规章及《公司章程》的相关规定；本次股东大会的表决程序流程、表决结果真实有效。
四、备查簿文档
1、2023年第二次股东大会决议决定；
2、法律服务合同。
特此公告。
阳光新业房地产有限责任公司
股东会
二○二三年十一月十四日
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