|
生活
|
泰和新材集团有限公司 2023年第二次股东大会决议决定公示
证券代码：002254股票简称：泰和新材公示序号：2023-082
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、本次股东大会以现场会议和网上投票相结合的举办；
2.本次股东大会举办期内无提升、否定或调整提案现象发生。
一、召开和参加状况：
1、现场会议举办时长：2023年11月13日（星期一）在下午14:30
2、网上投票时长：
利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间：2023年11月13日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；
通过网络投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）开展网上投票的具体时间：2023年11月13日9:15-15:00。
3、现场会议举办地址：烟台经济经开区黑龙江路10号
4、召开方法：现场会议和网上投票相结合的
5、会议召集人：董事会
6、会议主持：董事长宋西全老先生
7、大会参加状况：
进行现场和网上投票股东及股东委托意味着19人，代表有表决权的股权307,985,594股，占公司总有投票权股权总量的35.6446%。在其中：进行现场投票的股东及公司股东委托意味着12人，代表有表决权的股权295,209,975股，占公司总有投票权股权总量的34.1660%；根据网上投票股东及股东委托意味着7人，代表有表决权的股权12,775,619股，占公司总有投票权股权总量的1.4786%。
8、全体董事及公司监事均进行现场或通信方式列席会议，公司高级管理人员及律师顾问列席。
9、此次会议的召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和公司章程的规定。
山东省松茂律师事务所律师向海平、王毓朝参加本次股东大会开展印证，并提交法律服务合同。
二、提议决议表决状况：
本次股东大会采用现场无记名式书面形式投票选举与网上投票结合的表决方式，对以下提案展开了逐一决议，股东表决结果如下：
1、有关增加注册资本并修改公司章程的议案
允许公司股权数量由862,934,983股增加到了864,044,983股，注册资金由rmb862,934,983元调整为rmb864,044,983元，并且对《公司章程》进行相关改动，详情如下：
除了上述条文外，《公司章程》别的条文不会改变。
受权老总以及法定代理人申请办理以上注册资本变更及规章修定有关的工商变更登记、办理备案等所有事项。
决议状况为：允许307,955,094股，占列席会议所有股东所持有效表决权的99.9901%；抵制30,500股，占列席会议所有股东所持有效表决权的0.0099%；放弃0股，占列席会议所有股东所持有效表决权的0.0000%。该议案以特别决议方法做出，表决结果为“根据”。
2、有关资产重组配套设施募集资金投资项目结项并把结余募资永久性补充流动资金的议案
允许企业2020年度开展的资产重组配套设施募集资金投资项目“年产量3000吨性能卓越芳纶纸基原材料产业化项目”结项，并把结余募资rmb11,051.19万余元（含利息费用，最后额度以资产转走当天银行结算账户余额为标准）永久性补充流动资金，用以企业日常生产经营主题活动。
决议状况为：允许307,963,094股，占列席会议所有股东所持有效表决权的99.9927%；抵制22,500股，占列席会议所有股东所持有效表决权的0.0073%；放弃0股，占列席会议所有股东所持有效表决权的0.0000%。表决结果为“根据”。
中小投资者决议状况：允许12,864,119股，占列席会议中小投资者所持有效表决权的99.8254%；抵制22,500股，占列席会议中小投资者所持有效表决权的0.1746%；放弃0股，占列席会议中小投资者所持有效表决权的0.0000%。
三、侓师开具的法律意见：
本次股东大会由山东松茂律师事务所律师向海平、王毓朝当场印证，并提交了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的集结、举行及决议程序流程均符合规定法律法规、法规及《公司章程》的相关规定。本次股东大会召集人资格及其出席股东大会工作人员资格真实有效，本次股东大会的表决结果真实有效。《山东松茂律师事务所关于泰和新材集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》详细2023年11月14日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查簿文档：
1、经列席会议执行董事签字的股东会议决议。
2、山东省松茂律师事务所律师对本次股东大会开具的《法律意见书》。
特此公告。
泰和新材集团有限公司
董 事 会
2023年11月14日
商业时报所刊载信息均来源于网络，并不代表本站观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请邮箱Jubao_Times@163.com
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负