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广州韦尔半导体有限责任公司 2023年股权激励计划第一次持有者大会 决定公示
证券代码：603501股票简称：韦尔股份公示序号：2023-112
可转债编码：113616可转债通称：韦尔转债
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性担负某些及连带责任。
一、持有者会议召开情况
广州韦尔半导体有限责任公司（下称“企业”）2023年股权激励计划第一次持有者大会于2023年10月25日以现场与通信相结合的举办。本次会议由董事长集结并主持，参加此次大会的持有者总共30人，意味着今天股权激励计划市场份额20,452.00万分，占今天股权激励计划总金额的100%，大会的集结、举行和决议均达到相关法律法规及2023年股权激励计划的有关规定。
二、持有者会议审议状况
（一）表决通过《关于设立公司2023年员工持股计划管理委员会的议案》。
为确保拥有当事人的合法权益，促进2023年股权激励计划顺利推进，结合公司《2023年员工持股计划管理办法》第四章要求，允许开设管委会做为监督机构，意味着持有者行使股东权利，承担2023股权激励计划日常生活的监管。2023年股权激励计划管委会由3名委员会构成。管理方法委员会委员都由持有者大会投票选举，管控委员会委员的任职为2023年股权激励计划的持有期。
表决结果：允许20,452.00万分，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的100%；抵制0份，占出席会议的持有者持有市场份额总量的0%；放弃0份，占出席会议的持有者持有市场份额总量的0%。
（二）表决通过《关于选举公司2023年员工持股计划管理委员会委员的议案》。
允许竞选徐兴老先生、方有幸老先生、褚彩萍女性为2023年股权激励计划管理方法委员会委员。上述人员任职期与2023年股权激励计划持有期一致。
表决结果：允许20,452.00万分，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的100%；抵制0份，占出席会议的持有者持有市场份额总量的0%；放弃0份，占出席会议的持有者持有市场份额总量的0%。
（三）表决通过《关于授权公司2023年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》。
为保证公司2023年股权激励计划事项的顺利进行，允许受权2023年股权激励计划管委会申请办理2023年股权激励计划的事宜，实际受权事宜如下所示（包含但是不限于）：
1、承担集结持有者大会（初次大会以外）；
2、代表全体持有者监督管理部门对该规划的日常监管；
3、代表全体持有者行使股东权利或授权监督机构行使股东权利；
4、负责与资产管理机构的对接工作；
5、确定持有人的资质撤销和被取消资格的持有者持有金额的解决事宜；
6、管理方法股权激励计划利润分成；
7、承担股权激励计划的高管增持分配；
8、管理决策股权激励计划弃购市场份额、强制性出让金额的所属；
9、申请办理股权激励计划市场份额变动、传承备案；
10、拟订、实行股权激励计划在存续期内参与公司配资、公开增发、可转换债券等股权融资事宜的计划方案；
11、意味着本股权激励计划对外开放签定协议、合同书；
12、在股权激励计划停止过程中对方案资产进行清算或其它处理；
13、持有者大会授权别的岗位职责。
本受权自公司2023年股权激励计划第一次持有者大会准许日起至企业2023年股权激励计划持有期完毕之日起计算。
表决结果：允许20,452.00万分，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的100%；抵制0份，占出席会议的持有者持有市场份额总量的0%；放弃0份，占出席会议的持有者持有市场份额总量的0%。
特此公告。
广州韦尔半导体有限责任公司股东会
2023年10月26日
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