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卓郎智能技术股份有限公司 2024年第一次股东大会决议决定公示
证券代码：600545股票简称：卓郎智能公示序号：2024-037
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年7月22日
(二)股东会举办地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区白鸟湖1号岩柱金岭路399号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，老总潘雪平老先生组织。大会采用现场投票和网上投票相结合的方式决议。会议的召开和决议合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定，大会真实有效。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事5人，参加2人，执行董事丁远老先生、独董谢满张先生和王树田老先生因公务出差，无法出席本次会议；
2、企业在位公司监事3人，参加1人，公司监事李慧平先生、公司监事余舫老先生因公务出差，无法出席本次会议；
3、董事长助理曾正平先生参加本次股东大会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1.00、提案名字：有关以集中竞价交易方式回购公司股份的议案
1.01、提案名字：回购股份的效果
决议结论：根据
决议状况：
1.02、提案名字：拟复购股份的种类
决议结论：根据
决议状况：
1.03、提案名字：回购股份的形式
决议结论：根据
决议状况：
1.04、提案名字：回购股份的实行时限
决议结论：根据
决议状况：
1.05、提案名字：拟回购股份的用处、总数、总股本的占比、资金总额
决议结论：根据
决议状况：
1.06、提案名字：回购股份的价格区间、定价政策
决议结论：根据
决议状况：
1.07、提案名字：回购股份的资金来源
决议结论：根据
决议状况：
1.08、提案名字：回购股份后依规销户或是转让相关安排
决议结论：根据
决议状况：
1.09、提案名字：企业预防损害债权人利益的有关分配
决议结论：根据
决议状况：
1.10、提案名字：有关受权股东会全权负责申请办理股份回购相关的事宜
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于修订《公司章程》并登记公司变更的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
之上特别决议提案均获得列席会议股东及股东代表合理投票权股权总量的2/3左右根据；
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京中伦（上海市）法律事务所
侓师：周桢昊老先生、卢垚冰女性
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结、举办程序流程、参加本次股东大会工作人员资格、决议程序流程均达到《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规及行政规章及公司章程的规定，表决结果真实有效。
特此公告。
卓郎智能技术股份有限公司股东会
2024年7月23日
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