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山西省壶化集团有限公司 有关第一期股权激励计划第一次持有者会议决议的通知
证券代码：003002股票简称：壶化股份公示序号：2024-041
我们公司及董事会确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山西省壶化集团有限公司（下称“企业”）第一期股权激励计划（下称“此次股权激励计划”）第一次持有者大会于2024年7月19日在公司会议室以现场融合通信方式举办，本次会议由企业董事长助理吴国良集结和主持。应出席本次会议的持有者总共119人，具体参加119人，意味着此次股权激励计划有表决权的市场份额为1,289.24万分，占此次股权激励计划总金额的100%。此次会议的集结、举行和决议程序流程符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章及《公司第一期员工持股计划》和《公司第一期员工持股计划管理办法》的相关规定。
二、会议审议状况
（一）审议通过了《关于设立公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》
为促进此次股权激励计划平时管理的效率，依据《公司第一期员工持股计划》和《公司第一期员工持股计划管理办法》的相关规定，允许开设此次股权激励计划管委会，作为本次股权激励计划的日常监管与管理机构。管委会对此次股权激励计划持有者大会承担，意味着持有者行使股东权利。此次股权激励计划管委会由3名委员会构成，设管理方法委员会主任1名。
表决结果：允许1,289.24万分，占参加持有者大会的合理决议市场份额总量的100.00%；抵制0份，占参加持有者大会的合理决议市场份额总量的0.00%；放弃0份，占参加持有者大会的合理决议市场份额总量的0.00%。
（二）审议通过了《关于选举公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》
经持有者会议审议，允许竞选吴国良、刘勇、赵鹏程为本次股权激励计划管理方法委员会委员。
以上管理方法委员会委员的任职期与本次股权激励计划存续期限一致。在其中，吴国良为公司发展董事长助理，此外，别的管理方法委员会委员未出任董事、公司监事、高管人员。以上管理方法委员会委员未能公司控股股东企业担任职务，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东以及公司别的执行董事、公司监事、高管人员不存在关联关系。
表决结果：允许1,289.24万分，占参加持有者大会的合理决议市场份额总量的100.00%；抵制0份，占参加持有者大会的合理决议市场份额总量的0.00%；放弃0份，占参加持有者大会的合理决议市场份额总量的0.00%。
同一天，公司召开此次股权激励计划管委会第一次会议，竞选吴国良为本次股权激励计划管理方法委员会主任，任职期为本次股权激励计划的持有期。
（三）审议通过了《关于授权公司第一期员工持股计划管理委员会办理本期员工持股计划相关事宜的议案》
为确保此次股权激励计划事宜的顺利推进，此次股权激励计划持有者大会权限管理联合会申请办理此次股权激励计划的事宜，实际受权事宜如下所示：
1、承担集结持有者大会，实行持有者大会的决议；
2、代表全体持有者对股权激励计划开展日常监管；
3、代表全体持有者履行股权激励计划所持有股份的股东支配权或是受权监督机构行使股东权利；
4、管理决策是不是聘用对口专业公司为持股计划日常监管给予管理方法、咨询等服务，负责与专业机构的对接工作；
5、意味着股权激励计划对外开放签定协议、合同书；
6、管理方法股权激励计划利润分成，在股权激励计划法律规定锁定期及市场份额锁定期届满时，确定标的股票的销售及分派等相关事宜；
7、管理决策股权激励计划弃购市场份额、被强行取回金额的所属；
8、申请办理股权激励计划市场份额备案、传承备案；
9、承担股权激励计划的高管增持分配；
10、持有者大会授权别的岗位职责。
本授权有效期自此次股权激励计划第一次持有者大会准许日起至此次股权激励计划停止之日起计算。
表决结果：允许1,289.24万分，占参加持有者大会的合理决议市场份额总量的100.00%；抵制0份，占参加持有者大会的合理决议市场份额总量的0.00%；放弃0份，占参加持有者大会的合理决议市场份额总量的0.00%。
三、备查簿文档
第一期股权激励计划第一次持有者会议决议。
特此公告。
山西省壶化集团有限公司股东会
2024年7月23日
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