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山东省金岭矿业有限责任公司 2024年第二次股东大会决议决定公示
证券代码：000655 股票简称：金岭矿业 公示序号：2024-038
我们公司及董事会全体人员确保公告内容的实际、准确和详细，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒
1、本次股东大会没有出现否定提议的情况。
2、本次股东大会未涉及变动过去股东会已经通过的决议。
一、会议召开情况
1、举办时长
（1）现场会议举办时长：2024年7月16日14:30；
（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为：2024年7月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的具体时间为：2024年7月16日9:15-15:00阶段的任意时间。
2、举办地址：企业二楼会议室
3、举办方法：当场投票和网上投票紧密结合
4、召集人：董事会
5、节目主持人：老总付博老先生
6、会议的召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和公司章程的规定。
二、大会参加状况
参加本次股东大会的股东及委托代表共3人，意味着股权347,753,945股，占公司总股份的58.4126％，在其中：出席本次现场会议的股东及委托代表共1人，意味着股权347,740,145股，占公司总股份的58.4103％；根据网上投票方法出席会议的公司股东共2人，意味着股权13,800股，占公司总股份的0.0023％。此次会议中小投资者（指除董事、公司监事、高管人员及其直接或合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东）出席的整体情况：进行现场和网络投票的中小投资者总共2人，意味着股权13,800股，占公司总股份的0.0023％。
本次股东大会的召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和公司章程的规定。董事、公司监事、高管人员及印证侓师以现场方法参加或出席此次会议。
三、提案决议和表决状况
（一）本次股东大会采取现场投票和网上投票结合的表决方式。
（二）决议状况：
1、决议有关营业执照变更及修定《公司章程》一部分条款提案
允许347,751,945股，占列席会议所有股东所持有效表决权的99.9994％；
抵制2,000股，占列席会议所有股东所持有效表决权的0.0006％；
放弃0股，占列席会议所有股东所持有效表决权的0.0000％。
在其中，中小投资者决议状况为：允许11,800股，占列席会议中小投资者所持有效表决权的85.5072%；抵制2,000股，占列席会议中小投资者所持有效表决权的14.4928%；放弃0股，占列席会议中小投资者所持有效表决权的0.0000%。
表决结果：根据。该议案为特别决议事宜，得到参加本次股东大会合理投票权股权总量的2/3左右根据。
四、侓师开具的法律意见
1、法律事务所名字：北京康达律师事务所
2、侓师名字：高玉刚邓玥
3、总结性建议：律师认为，本次股东大会的集结和举办程序流程、召集人和出席人员资格、决议流程和表决结果合乎《公司法》《股东大会规则》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定，均是真实有效。
五、备查簿文档
1、经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议；
2、法律服务合同；
3、深交所要求的其他资料。
特此公告。
山东省金岭矿业有限责任公司股东会
2024年7月17日
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