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苏州市海陆重工有限责任公司 2024年第一次股东大会决议决定公示
证券代码：002255股票简称：海陆重工公示序号：2024-020
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
一、本次股东大会没有出现否定提议的情况。
二、本次股东大会未涉及变动过去股东会已经通过的决议。
一、召开和参加状况：
1、召开时长：
（1）现场会议举办时长：2024年7月12日14:30
（2）网上投票时长：
交易软件网络投票时间是在：2024年7月12日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；
互联网技术网络投票时间是在：2024年7月12日早上9:15至中午15:00阶段的任何时候都可以。
2、召开地址：江苏省张家港市东南大道一号公司会议室。
3、召开方法：本次股东大会采取现场决议与网上投票相结合的。
4、会议召集人和节目主持人：本次会议由董事会集结，董事长徐元生老先生组织。
5、出席本次会议股东总共35名，意味着股权数133,199,338股，占公司股份总数的15.8143％。在其中：
（1）参加本次股东大会现场会议股东及股东委托代理人共11名，意味着公司股权122,843,738股，占公司股份总数的14.5848％；
（2）根据深圳交易所系统软件与互联网投票软件开展网上投票股东总共24人，意味着公司股权10,355,600股，占公司股份总数的1.2295％；
（3）参加此次大会的中小股东（除上市公司董、监、高及其直接或合计持有企业5%以上股份的股东及其一致行动人之外的公司股东）共31名，意味着公司股权35,566,726股，占公司股份总数的4.2227％。
董事、公司监事、高管人员出席了会议，印证侓师出席了大会。本次股东大会的召开合乎《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，大会集结、举办程序流程、决议程序流程及其表决结果均合理合法、合理。
二、提议决议表决状况
董事会报请股东大会审议的议案经出席会议的公司股东用心决议，并以现场记名投票和网上投票相结合的方式了决议，决议结果如下：
（一）逐一决议并获得了《关于回购公司股份方案的议案》
1.01回购股份的效果
表决结果：允许133,199,338股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的100.0000％；抵制0股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.0000％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.0000％。
在其中，中小股东决议状况为：允许35,566,726股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的100.0000％；抵制0股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.0000％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.0000％。
该议案须经特别决议根据，表决结果已经超过有投票权股权总量的三分之二以上，表决结果为通过。
1.02回购股份符合规定标准
表决结果：允许133,199,338股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的100.0000％；抵制0股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.0000％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.0000％。
在其中，中小股东决议状况为：允许35,566,726股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的100.0000％；抵制0股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.0000％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.0000％。
该议案须经特别决议根据，表决结果已经超过有投票权股权总量的三分之二以上，表决结果为通过。
1.03拟回购股份的方法及价格定位
表决结果：允许133,199,338股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的100.0000％；抵制0股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.0000％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.0000％。
在其中，中小股东决议状况为：允许35,566,726股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的100.0000％；抵制0股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.0000％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.0000％。
该议案须经特别决议根据，表决结果已经超过有投票权股权总量的三分之二以上，表决结果为通过。
1.04拟复购股份的种类、主要用途、总数、总股本的比例及拟用于购买的资金总额
表决结果：允许133,199,338股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的100.0000％；抵制0股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.0000％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.0000％。
在其中，中小股东决议状况为：允许35,566,726股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的100.0000％；抵制0股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.0000％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.0000％。
该议案须经特别决议根据，表决结果已经超过有投票权股权总量的三分之二以上，表决结果为通过。
1.05回购股份的资金来源
表决结果：允许133,199,338股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的100.0000％；抵制0股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.0000％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.0000％。
在其中，中小股东决议状况为：允许35,566,726股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的100.0000％；抵制0股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.0000％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.0000％。
该议案须经特别决议根据，表决结果已经超过有投票权股权总量的三分之二以上，表决结果为通过。
1.06回购股份的实行时限
表决结果：允许132,082,038股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的99.1612％；抵制8,400股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.0063％；放弃1,108,900股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.8325％。
在其中，中小股东决议状况为：允许34,449,426股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的96.8586％；抵制8,400股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.0236％；放弃1,108,900股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的3.1178％。
该议案须经特别决议根据，表决结果已经超过有投票权股权总量的三分之二以上，表决结果为通过。
（二）决议并获得了《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》
表决结果：允许133,199,338股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的100.0000％；抵制0股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.0000％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.0000％。
在其中，中小股东决议状况为：允许35,566,726股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的100.0000％；抵制0股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.0000％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.0000％。
该议案须经特别决议根据，表决结果已经超过有投票权股权总量的三分之二以上，表决结果为通过。
三、侓师开具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（上海市）公司指派的姚璐、吴雨欣律师对大会的召开程序流程、参会工作人员资质、决议程序及表决结果的合法实效性出具了法律服务合同。法律服务合同觉得：企业本次股东大会的集结、举办程序符合相关法律法规、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，参加本次股东大会工作人员资格真实有效，本次股东大会决议程序及表决结果均真实有效。
四、备查簿文档
1、股东会议决议；
2、侓师法律服务合同；
3、深交所要求的其他资料。
特此公告。
苏州市海陆重工有限责任公司
股东会
2024年7月13日
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