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深圳美芝装饰设计工程股份公司 2024年第二次股东大会决议决定公示
证券代码：002856股票简称：美芝股份公示序号：2024-049
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1.本次股东大会没有出现否定提议的情况。
2.本次股东大会未涉及变动过去股东会已经通过的决议。
一、召开和参加状况
（一）会议召开情况
1.召开时长：2024年7月8日（星期一）在下午14:30；
2.召开地址：深圳罗湖区泥岗西路1066号深圳美芝装饰设计工程股份公司（下称“企业”或“美芝股份”）四楼会议室；
3.召开方法：此次股东大会决议采取现场网络投票与网上投票相结合的；
4.会议召集人：董事会；
5.会议主持：老总何伏信老先生；
6.此次会议的召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
（二）大会参加状况
参与本次股东大会股东及股东委托代理人共5人，代表有投票权股权金额为58,918,500股，所持有投票权股权数占公司总有投票权股权总量的43.5424%。
在其中：当场出席股东大会股东及股东委托代理人共2人，代表有投票权股权金额为58,900,000股，所持有投票权股权数占公司总有投票权股权总量的43.5288%；根据网上投票方法参与股东会股东共3人，代表有投票权股权金额为18,500股，所持有投票权股权数占公司总有投票权股权总量的0.0137%。
中小投资者出席的整体情况：进行现场和网络投票方法参与本次股东大会的中小股东共3人，代表有投票权股权金额为18,500股，所持有投票权股权数占公司总有投票权股权总量的0.0137%。在其中根据网上投票方法参与股东会股东共3人，代表有投票权股权金额为18,500股，所持有投票权股权数占公司总有投票权股权总量的0.0137%。
董事、监事及董事长助理以现场融合通信方式出席了会议，其余部分高管人员出席了大会，北京大成（广州市）律师事务所律师参加本次股东大会开展印证，并提交法律服务合同。
二、提议决议表决状况
本次股东大会采用现场网络投票与网上投票相结合的，决议结果如下：
（一）以普通决议表决通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》
表决结果：允许18,337,600股，占列席会议合理决议股权总量的99.9967%；抵制600股，占列席会议合理决议股权总量的0.0033%；放弃0股，占列席会议合理决议股权总量的0.00%；逃避40,580,300股，关系公司股东广东省怡建股权投资合伙企业（有限合伙企业）对于此事提案回避表决。
在其中，出席会议的中小股东的表决状况为：允许17,900股，占该等公司股东合理决议股权总量的96.7568%；抵制600股，占该等公司股东合理决议股权总量的3.2432%；放弃0股，占该等公司股东合理决议股权总量的0.00%。
三、侓师开具的法律意见
（一）法律事务所名字：北京大成（广州市）法律事务所。
（二）侓师名字：卢充沛、欧铭希。
（三）结果建议：律师认为，本次股东大会的集结与举办程序符合法律法规、政策法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的相关规定；列席会议工作人员资格、召集人资质真实有效；会议表决程序流程、表决结果真实有效。
四、备查簿文档
1、企业2024年第二次股东大会决议决定；
2、北京大成（广州市）法律事务所关于企业2024年第二次股东大会决议的法律服务合同。
特此公告。
深圳美芝装饰设计工程有限责任公司股东会
2024年7月8日
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