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孚能科技（南昌）有限责任公司 2023年年度股东大会决定公示
证券代码：688567股票简称：孚能科技公示序号：2024-025
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2024年6月28日
（二）股东会举办地点：江西省赣州经济开发区金岭西路北端粉蝶路西侧孚能科技行政楼三楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等
本次股东大会由董事会集结，老总YUWANG（王瑀）老先生组织，大会采用现场投票和网上投票结合的表决方式。董事、公司监事、高管人员进行现场及视频方法出席了本次会议。企业聘请的侓师结合视频方法对此次会议开展印证。
本次股东大会的集结和举办程序流程、列席会议工作人员的资质和召集人资质、大会的表决流程和表决结果均达到《公司法》及公司章程的规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事11人，参加11人；
2、企业在位公司监事5人，参加5人；
3、企业董事长助理张峰先生出席了本次会议；别的管理层出席了此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：关于企业2023年年度报告及引言的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于企业2023本年度利润分配预案的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于企业2023年度财务决算汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：关于企业2023本年度股东会工作总结报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：关于企业2023本年度监事会工作汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：关于修订《股东大会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于修订《董事会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：关于修订《独立董事工作细则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：关于修订《关联交易管理制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：有关竞选公司独立董事的议案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：关于企业2024年度为子提供担保预估金额的提案
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况
（三）有关提案决议的有关情况表明
1.提案12为特别决议议案，已获得参加本次股东大会股东（包含公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的2/3左右根据；别的均是普通决议提案，已获得参加本次股东大会股东（包含公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的半数以上根据。
2.本次会议审议的议案2、11、12对中小股东展开了独立记票。
3.本次股东大会还认真听取《2023年度独立董事述职报告》。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：上海锦天城律师事务所
侓师：邵乔君、翁思雪
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结、举办程序流程等相关事宜符合规定法律法规、法规和《公司章程》的相关规定；本次股东大会召集人及列席会议工作人员资格真实有效；本次股东大会的表决方式、决议程序流程、表决结果、决定真实有效。
特此公告。
孚能科技（南昌）有限责任公司股东会
2024年6月29日
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