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西部超导原材料科技发展有限公司 2023年年度股东大会决定公示
证券代码：688122股票简称：西部超导公示序号：2024-018
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2024年6月28日
（二）股东会举办地点：西部超导原材料科技发展有限公司103会议厅
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，老总冯勇老先生召开。此次会议采取现场投票和网上投票相结合的决议。企业请来了国浩律师（西安市）公司刘瑞泉侓师、陈思怡律师对本次股东大会开展印证。合乎《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人，董事所有列席会议。
2、企业在位公司监事6人，参加3人，监事杜明焕、孟德成、梁民生工程由于工作原因不得参加本次股东大会。
3、企业董事长助理王凯旋老先生出席本次会议，企业高管出席此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：有关修改公司章程的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于修改企业董事会议事规则的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于修改企业募资资金管理办法的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：关于修改公司独立董事工作规范的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：关于企业2023年度股东会工作总结报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：关于企业2023年度监事会工作汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于企业2023年年报全篇及引言的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：关于企业2023年度财务决算及2024年度财务计划的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：关于企业2023年度利润分配方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：关于企业2023年度独董个人工作总结的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：关于企业2024年度日常关联交易方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：有关为控股公司做担保的议案
决议结论：根据
决议状况：
13、提案名字：有关候选人暨竞选企业第四届职工监事非职工代表监事的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况
（三）有关提案决议的有关情况表明
1.提案1、提案2为特别决议议案，已获得此次出席股东大会股东或股东委托代理人所持有效投票权股权总量的三分之二以上根据。
2.涉及到关系公司股东回避表决状况：
本次股东大会提案涉及到关联方交易，回避表决的相关性股东名称及持有投票权股权总数如下所示：
3.提案9、提案11、提案12、提案13对中小股东展开了独立记票。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：国浩律师（西安市）公司
侓师：刘瑞泉、陈思怡
2、律师见证结果建议：
本次股东大会的集结、举办程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等有关法律、行政规章、行政规章及《公司章程》的相关规定；出席本次会议工作人员资格、召集人资质真实有效；此次会议的表决流程和表决结果合理合法、合理。
特此公告。
西部超导原材料科技发展有限公司股东会
2024年6月29日
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