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天风证券股份有限公司 2023年年度股东大会决定公示
证券代码：601162股票简称：华创证券公示序号：2024-025号
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年06月26日
(二)股东会举办地点：湖北武汉市武昌区中北路217号天风商务大厦3楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，会议由老总庞介民老先生组织，大会的集结、举办及表决方式合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事15人，参加3人，执行董事张韵晶老先生、执行董事吴玉祥老先生、执行董事雷喜迎春女性、执行董事马全丽女性、执行董事李雪玲女性、执行董事赵晓光老先生、执行董事刘全胜老先生、独董袁立国老先生、独董姬建生先生、独董蒋骁老先生、独董张军老先生、独董胡宏兵老先生由于工作原因无法参加；
2、企业在位公司监事4人，参加1人，公司监事戚辛勤耕耘老先生、公司监事韩辉老先生、公司监事余皓老先生由于工作原因无法参加；
3、董事长助理诸培宁女性列席会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：2023年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：2023年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：2023年年报
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：2023年度独董个人工作总结
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：2023年度财务决算报告
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：2023年度利润分配方案
决议结论：根据
决议状况：
7.00提案名字：有关发售海内外债务融资工具一般性授权提案
7.01提案名字：种类
决议结论：根据
决议状况：
7.02提案名字：时限
决议结论：根据
决议状况：
7.03提案名字：年利率
决议结论：根据
决议状况：
7.04提案名字：发行主体、交易方式及融资规模
决议结论：根据
决议状况：
7.05提案名字：发行价
决议结论：根据
决议状况：
7.06提案名字：贷款担保以及其它信用增级分配
决议结论：根据
决议状况：
7.07提案名字：募集资金用途
决议结论：根据
决议状况：
7.08提案名字：发行对象及向股东配股安排
决议结论：根据
决议状况：
7.09提案名字：偿还债务保障体系
决议结论：根据
决议状况：
7.10提案名字：决定有效期限
决议结论：根据
决议状况：
7.11提案名字：发行商海内外债务融资工具的授权事宜
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关确定2023年度日常关联交易及预估2024年度日常关联交易的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关预估企业2024年直营投资额度的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关董事2023年度已发放酬劳总金额的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：有关监事2023年度已发放酬劳总金额的议案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：关于修订《天风证券股份有限公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)股票分红按段决议状况
(三)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(四)有关提案决议的有关情况表明
1、提案7和议案12为特别决议提案，已经从出席股东大会股东（包含公司股东委托代理人）所持有表决权的2/3左右根据。别的提案均是普通决议提案，涉及到对有关项下子提议的逐一决议，均已经从出席股东大会股东（包含公司股东委托代理人）所持有表决权的1/2之上根据。
2、涉及到关系公司股东回避表决的议案：提案8，关系公司股东已回避表决。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京君泽君（上海市）法律事务所
侓师：刘文华、白小宝宝
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会召集人资质、参加/列席工作人员资质真实有效；企业本次股东大会的集结和举办程序流程、决议流程和表决结果合乎《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定。本次股东大会产生的决议合理合法、合理。
特此公告。
天风证券股份有限公司股东会
2024年6月27日
●手机上网公示文档
北京君泽君（上海市）法律事务所关于天风证券股份有限公司2023年年度股东大会的律师见证建议
●上报文档
天风证券股份有限公司2023年年度股东大会决定
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