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欧普照明有限责任公司 2023年年度股东大会决定公示
证券代码：603515股票简称：欧普照明公示序号：2024-035
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年6月26日
(二)股东会举办地点：上海市闵行区吴中路1799号世茂广场V2栋公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由欧普照明有限责任公司（下称“企业”）股东会集结，会议由企业董事长王耀海老先生组织，本次股东大会所使用的表决方式是现场投票和网上投票相结合的，此次会议的集结、举办、决策制定合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事6人，参加6人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理胡兴老先生出席本次会议，财务经理张雪娟女性出席此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《2023年度董事会工作报告》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《2023年度监事会工作报告》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《关于2023年度董监事薪酬与2024年度薪酬计划的议案》
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：《2023年度财务决算报告和2024年财务预算报告》
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：《2023年年度报告及摘要》
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：《关于2023年年度利润分配的预案》
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：《关于2024年度申请银行授信额度的议案》
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：《关于2024年度使用自有资金进行现金管理的议案》
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：《关于2024年度授权对外担保额度的议案》
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：《关于预计2024年度日常关联交易的议案》
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：《关于与关联方开展保理融资业务暨关联交易的议案》
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：《关于修改＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》
决议结论：根据
决议状况：
13、提案名字：《关于制订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》
决议结论：根据
决议状况：
14、提案名字：《关于2024年度续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
1、本次会议审议的《关于修改＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》为特别决议提案，由出席会议的公司股东（包括股东委托人）所持有效表决权的三分之二以上根据。
2、本次会议审议的《关于预计2024年度日常关联交易的议案》《关于与关联方开展保理融资业务暨关联交易的议案》涉及到关联交易事项，关系公司股东中山欧普照明集团有限公司（持仓348,214,286股）、王耀海（持仓122,054,994股）、马秀慧（持仓118,624,956股）、上海峰岳企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）（持仓22,517,900股）、南通市嵩岳企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）（持仓14,560,000股）回避表决，该议案得到列席会议非关系股东或公司股东委托代理人决议一致通过。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：上海通力电梯法律事务所
侓师：夏青、卓海萍
2、律师见证结果建议：
上海通力电梯律师事务所律师觉得，本次股东大会的集结、举办程序符合相关法律法规及公司章程的规定，参加本次股东大会工作人员资质、本次股东大会召集人资质均真实有效，本次股东大会的表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果真实有效。
特此公告。
欧普照明有限责任公司股东会
2024年6月27日
●手机上网公示文档
经印证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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