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湖北省国创高新材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决定公示
证券代码：002377股票简称：国创高新公示序号：2024-46号
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、本次股东大会没有看到否定提案的情况。
2、本次股东大会不属于及变动上次股东会议决议的情况。
一、召开和参加状况
1、会议召开情况
（1）举办时长：2024年6月24日
现场会议举办时长：2024年6月24日15:00；
网上投票日期和时间：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为：2024年6月24日早上9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的具体时间为2024年6月24日9:15-15:00阶段的任意时间。
（2）现场会议举办地址：武汉东湖开发区武汉大学园三路八号国创写字楼二楼4号会议厅；
（3）除权日：2024年6月18日；
（4）会议形式：本次股东大会采取现场投票和网上投票相结合的；
（5）召集人：湖北省国创高新材料股份有限公司股东会；
（6）现场会议节目主持人：董事长高攀不起文；
（7）此次股东大会决议大会的集结、举办与决议程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
2、大会参加状况
（1）参加本次股东大会的股东及股东代表总共8人，总共意味着股权261,599,006股，占公司总有投票权股权总量的28.5487%。在其中：
出席本次现场会议的股东及股东代表共3人，意味着股权261,397,591股，占公司总有投票权股权总量的28.5267%；
依据深圳证券信息有限责任公司提供的信息，根据网上投票股东5人，意味着股权201,415股，占公司总股份的0.0220%。
（2）董事、公司监事出席了本次会议；别的高管人员出席了此次会议；湖北省今日法律事务所林迪、余彦霖侓师出席本次股东大会开展印证，并提交法律服务合同。
二、提案的决议和表决状况
表决通过《关于补选独立董事的议案》。
总决议状况：
允许261,462,091股，占列席会议所有股东所持有效投票权股权总量的99.9477%；抵制136,915股，占列席会议所有股东所持有效投票权股权总量的0.0523%；放弃0股，占列席会议所有股东所持有效投票权股权总量的0%。
中小投资者总决议状况：
允许126,300股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的47.9836%；抵制136,915股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的52.0164%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0%。
三、侓师开具的法律意见
湖北省今日法律事务所林迪、余彦霖侓师出席本次股东大会开展印证，并提交法律服务合同，法律服务合同觉得：企业本次股东大会的集结、举办程序流程、召集人和列席会议工作人员资格、会议表决流程和表决结果均符合法律、行政规章、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等文件的规定，真实有效。
四、备查簿文档
1、经与会董事签字的企业2024年第一次临时股东大会决定
2、湖北省今日法律事务所开具的《关于湖北国创高新材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
湖北省国创高新材料股份有限公司股东会
二○二四年六月二十五日
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