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新疆省天富能源股份有限公司 2024年第三次股东大会决议决定公示
证券代码：600509股票简称：天富能源公示序号：2024-临086
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2024年6月21日
（二）股东会举办地点：新疆省天富能源股份有限公司会议厅
（三）出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
新疆省天富能源股份有限公司2024年第三次股东大会决议现场会议于2024年6月21日11时00分别在企业会议室召开，本次会议由董事会集结，董事长刘伟先生组织。大会采用现场投票和网上投票结合的表决方式，网上投票选用上海交易所网络投票系统，通过网络微信投票的投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。独董易茜女性、米文莉女士和石安琴女性结合视频参加此次大会；北京市国枫律师事务所律师当场列席会议然后进行印证，印证律师认为结合视频方法参会的上述情况工作人员视作参与现场会议。此次会议的集结和举办合乎《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人，独董易茜女性、米文莉女士和石安琴女性结合视频参加此次大会；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、企业副总经理兼董事长助理陈志勇老先生出席本次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：有关公司控股子公司与关联企业签定《采购合同》暨关联交易的提案
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
（三）有关提案决议的有关情况表明
1、本次会议审议的1项提案为普通决议事宜，得到出席股东大会股东（包含公司股东委托代理人）所持有效表决权的1/2之上一致通过。
2、提案1构成关联交易，关系公司股东中新创建电力工程集团有限责任公司、新疆省锦龙电
力投资有限公司和新疆天富集团有限责任公司均回避表决，回避表决总计476,486,070股。
3、提案1对中小股东展开了独立记票。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：深圳国枫法律事务所
侓师：李栋栋、张晓武
2、律师见证结果建议：
律师认为，公司本次大会的集结、举办程序符合法律法规、行政规章、规章制度、行政规章、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，此次会议的召集人和列席会议工作人员资格及其此次会议的表决流程和表决结果均真实有效。
特此公告。
新疆省天富能源股份有限公司股东会
2024年6月21日
●手机上网公示文档
深圳国枫法律事务所关于新疆天富能源股份有限公司2024年第三次临时性股
东会议的法律服务合同
●上报文档
新疆省天富能源股份有限公司2024年第三次股东大会决议决定
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