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浙江省浙能电力有限责任公司 2023年年度股东大会决定公示
证券代码：600023股票简称：浙能电力公示序号：2024-022
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年6月18日
(二)股东会举办地点：浙江杭州市西湖区文二西路803号杭州西溪宾馆集贤厅
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
会议由董事长虞国平先生组织，采取现场网络投票与网上投票相结合的方式决议。会议的召开合乎《公司法》和《公司章程》等相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，应邀出席4人，执行董事刘为民、曹路、胡敏、吕洪炳、赵明川由于工作原因未列席会议；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理魏峥出席了本次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：2023年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：2023年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：2023年度独董个人工作总结
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：2023年度财务决算报告
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：2024年度财务预算报告
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：2023年度利润分配预案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关执行董事2023年度薪酬考核及2024年度薪酬计划的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关公司监事2023年度薪酬考核及2024年度薪酬计划的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关决议企业2023年年报及引言的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关分公司2024年度进行外汇套期保值业务流程的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：有关竞选公司监事的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京市金杜（杭州市）法律事务所
侓师：李振江、曹雪莹
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结和举办程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会的人员和召集人资格真实有效；本次股东大会的表决流程和表决结果真实有效。
特此公告。
浙江省浙能电力有限责任公司股东会
2024年6月19日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
证券代码：600023股票简称：浙能电力公示序号：2024-023
浙江省浙能电力有限责任公司
第四届职工监事第十三次会议决议公示
本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、职工监事会议召开情况
（一）浙江省浙能电力有限责任公司（下称“企业”）第四届职工监事第十三次会议的召开合乎《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、政策法规、规范性文件的规定，大会真实有效。
（二）此次会议报告于2024年6月13日以书面形式向传出。
（三）此次会议于2024年6月18日以通讯表决形式举办。
（四）例会应参加公司监事3人，真实参加公司监事3人。
二、监事会会议决议状况
会议审议通过下列提案：
1、有关竞选企业监事长的议案
依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经职工监事决议，竞选刘柏辉担任公司监事长。
决议状况：3票允许、0票放弃、0票反对
特此公告。
浙江省浙能电力有限责任公司
职工监事
2024年6月19日
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