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盛美半导体机器设备（上海市）有限责任公司 2023年年度股东大会决定公示
证券代码：688082股票简称：雅泽上海市公示序号：2024-028
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2024年6月18日
（二）股东会举办地点：上海市浦东新区花木路1388号嘉里大酒店3楼多功能会议室1
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
本次会议由股东会集结，老总HUIWANG组织，大会采取现场投票和网上投票结合的表决方式。大会的集结、举办与决议程序流程均达到《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事11人，参加11人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理出席了本次会议；别的管理层出席了此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：有关2023年年度报告及引言的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关2023本年度股东会工作总结报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关2023本年度监事会工作汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关2023年度财务决算汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关2023本年度利润分配预案的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关2024年度财务计划计划方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关确定2023本年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预估的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关聘任企业2024年度审计公司的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关2024年度执行董事、公司监事薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：关于修订《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：有关制订及修定一部分公司治理制度的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况
（三）有关提案决议的有关情况表明
1.提案10为特别决议议案，由参加本次股东大会股东持有的投票权数量三分之二以上一致通过；别的提案为普通决议议案，由参加本次股东大会股东持有的投票权总数的二分之一之上一致通过。
2.提案5、7、8、9对中小股东展开了独立记票。
3.提案7、9出席会议的关系公司股东ACMRESEARCH,INC.回避表决。
4.本次股东大会还认真听取《2023年度独立董事述职报告》。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京金杜律师事务所上海市分所
侓师：王安荣、陈泽宇
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结和举办程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会的人员和召集人资格真实有效；本次股东大会的表决流程和表决结果真实有效。
特此公告。
盛美半导体机器设备（上海市）有限责任公司股东会
2024年6月19日
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