广东省海印集团有限公司 2023年年度股东大会决定公示

证券代码：000861股票简称：海印股份公示序号：2024-30号

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、本次股东大会没有出现否定提案的情况。

2、本次股东大会未涉及变动过去股东会已经通过的决议。

一、召开和参加状况

（一）会议召开情况

1、举办时长：

（1）现场会议时长：2024年6月17日（星期一）在下午14:50

（2）网上投票时长：

根据证交所交易软件开展网上投票的具体时间为：2024年6月17日9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；

根据证交所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为：2024年6月17日9:15至2024年6月17日15:00阶段的任意时间。

2、现场会议地址：

广东广州越秀区东华南路98号海印核心29楼大型会议室

3、召开方法：

此次会议采取现场决议与网上投票相结合的举办。

4、会议召集人：企业第十届股东会。

5、会议主持：董事长邵建明老先生

6、此次会议的集结、举办程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

（二）大会参加状况：

1、公司股东出席的整体情况：

进行现场和网上投票股东41人，意味着股权518,010,060股，占公司总有投票权股权总量的20.6441％。

在其中：进行现场投票的公司股东6人，意味着股权491,486,377股，占上市企业总股份的19.5870％。

根据网上投票股东35人，意味着股权26,523,683股，占公司总有投票权股权总量的1.0570％。

2、中小投资者出席的整体情况：

进行现场和网络投票的中小投资者37人，意味着股权30,716,063股，占公司总有投票权股权总量的1.2241％。

在其中：进行现场投票的中小投资者2人，意味着股权4,192,380股，占公司总有投票权股权总量的0.1671％。

利用网上投票的中小投资者35人，意味着股权26,523,683股，占公司总有投票权股权总量的1.0570％。

3、董事、公司监事、高管人员和印证侓师出席了本次会议。

二、提案决议表决状况

本次股东大会提案采用现场网络投票与网上投票结合的表决方式，各类提案决议如下：

（一）表决通过《关于修改＜公司章程＞的议案》；

总决议状况：

允许508,061,260股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的98.0794％；抵制9,896,100股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的1.9104％；放弃52,700股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0102％。

中小投资者总决议状况：

允许20,767,263股，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的67.6104％；抵制9,896,100股，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的32.2180％；放弃52,700股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.1716％。

（二）表决通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》；

总决议状况：

允许508,061,260股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的98.0794％；抵制9,896,100股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的1.9104％；放弃52,700股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0102％。

中小投资者总决议状况：

允许20,767,263股，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的67.6104％；抵制9,896,100股，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的32.2180％；放弃52,700股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.1716％。

（三）表决通过《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》；

总决议状况：

允许508,051,260股，占列席会议所有股东所持股份的98.0775％；抵制9,906,100股，占列席会议所有股东所持股份的1.9123％；放弃52,700股，占列席会议所有股东所持股份的0.0102％。

中小投资者总决议状况：

允许20,757,263股，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的67.5779％；抵制9,906,100股，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的32.2506％；放弃52,700股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.1716％。

（四）表决通过《2023年度董事会工作报告》；

总决议状况：

允许508,051,260股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的98.0775％；抵制9,906,100股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的1.9123％；放弃52,700股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0102％。

中小投资者总决议状况：

允许20,757,263股，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的67.5779％；抵制9,906,100股，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的32.2506％；放弃52,700股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.1716％。

（五）表决通过《2023年度监事会工作报告》；

总决议状况：

允许508,061,260股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的98.0794％；抵制9,896,100股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的1.9104％；放弃52,700股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0102％。

中小投资者总决议状况：

允许20,767,263股，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的67.6104％；抵制9,896,100股，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的32.2180％；放弃52,700股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.1716％。

（六）表决通过《2023年年度报告及摘要》；

总决议状况：

允许508,061,260股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的98.0794％；抵制9,896,100股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的1.9104％；放弃52,700股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0102％。

中小投资者总决议状况：

允许20,767,263股，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的67.6104％；抵制9,896,100股，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的32.2180％；放弃52,700股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.1716％。

（七）表决通过《2023年年度财务决算报告》；

总决议状况：

允许507,979,860股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的98.0637％；抵制9,977,500股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的1.9261％；放弃52,700股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0102％。

中小投资者总决议状况：

允许20,685,863股，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的67.3454％；抵制9,977,500股，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的32.4830％；放弃52,700股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.1716％

（八）表决通过《2023年度利润分配预案》；

总决议状况：

允许506,208,860股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的97.7218％；抵制11,748,500股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的2.2680％；放弃52,700股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0102％。

中小投资者总决议状况：

允许18,914,863股，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的61.5797％；抵制11,748,500股，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的38.2487％；放弃52,700股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.1716％。

（九）表决通过《公司未来三年股东回报规划（2024-2026年）》；

总决议状况：

允许506,622,460股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的97.8017％；抵制11,334,900股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的2.1882％；放弃52,700股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0102％。

中小投资者总决议状况：

允许19,328,463股，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的62.9262％；抵制11,334,900股，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的36.9022％；放弃52,700股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.1716％。

（十）表决通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。

总决议状况：

允许506,218,960股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的97.7238％；抵制11,791,100股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的2.2762％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0000％。

中小投资者总决议状况：

允许18,924,963股，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的61.6126％；抵制11,791,100股，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的38.3874％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.0000％。

三、侓师开具的法律意见

（一）法律事务所名字：北京中天（广州市）法律事务所

（二）侓师名字：戎魏魏、李绮曼

（三）总结性意见：本次股东大会的召集人资质、集结与举办程序流程，本次股东大会的出席人员，本次股东大会的表决程序流程、表决结果等相关事宜均达到《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等有关法律、法规和行政规章和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，此次股东大会审议通过的相关决定真实有效。

四、备查簿文档

（一）经与会董事签字的股东会议决议；

（二）法律服务合同。

特此公告

广东省海印集团有限公司

股东会

二〇二四年六月十八日