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中信金属有限责任公司 2024年第三次股东大会决议决定公示
证券代码：601061股票简称：中信金属公示序号：2024-043
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年6月11日
(二)股东会举办地点：北京朝阳区京城大厦
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，会议由董事长组织。股东会采取现场记名投票与网上投票相结合的决议。本次股东大会的集结和举办程序流程、列席会议工作人员资格、会议召集人资质、会议表决流程和表决结果均达到《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人，一部分执行董事结合视频方法参与本次股东大会；
2、企业在位公司监事3人，参加3人，一部分公司监事结合视频方法参与本次股东大会；
3、董事长助理出席了本次会议；列席的是公司高级管理人员以及企业有关负责同志。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：表决通过《关于审议中信金属股份有限公司关于择机减持参股公司部分股票的议案》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：表决通过《关于审议调整＜中信金属股份有限公司2024年度对外担保计划＞的议案》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：表决通过《关于审议调整＜中信金属股份有限公司2024年度对外融资计划＞的议案》
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
本次股东大会的议案2为特别决议提案，赢得了出席股东大会股东所持有效决议股权总量的2/3左右根据。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京嘉源法律事务所
侓师：孙建瑜、霍达
2、律师见证结果建议：
北京嘉源法律事务所觉得：企业本次股东大会的集结、举办程序流程、召集人和列席会议工作人员的资格及决议程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，表决结果合理合法、合理。
特此公告。
中信金属有限责任公司股东会
2024年6月11日
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