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精进电动科技发展有限公司 2023年年度股东大会决定公示
证券代码：688280股票简称：精进电动公示序号：2024-019
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2024年6月7日
（二）股东会举办地点：北京朝阳区远大路20号楼金辉时八区10栋楼精进电动一层115会议厅
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
本次会议由股东会集结，现场会议由老总余平米老先生组织，会议以现场与网
络网络投票相结合的方式决议。此次会议的招集程序流程、举办程序流程、表决方式及召
集人及主持人资质合乎《公司法》及《公司章程》等相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理的参加状况；别的公司高管出席状况。
企业董事长助理WenJianXie（谢文剑）出席了本次会议；公司其他高管人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：有关2023年年报及其摘要的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关独董2023年度个人工作总结的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关2023年度股东会工作总结报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关2023年度财务决算报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关2023年度利润分配方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关2023年度监事会工作汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关2024年度执行董事薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关2024年度公司监事薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况
（三）有关提案决议的有关情况表明
1、此次会议议案5对中小股东展开了独立记票；
2、之上提案均是一般提案，已经获得本次股东大会合理投票权股权数量1/2之上根据。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京竞天公诚法律事务所
侓师：张荣胜、郑大晴天
2、律师见证结果建议：
本所律师觉得，企业本次股东大会的集结流程和举办程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、行政规章及《公司章程》的相关规定；召集人资质、列席会议工作人员资格真实有效；会议表决程序流程、表决结果及根据的决议真实有效。
特此公告。
精进电动科技发展有限公司
股东会
2024年6月8日
●上报文档
（一）经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议；
（二）经印证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同。
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