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湘江出版发行传媒股份有限公司 2023年年度股东大会决定公示
证券代码：600757股票简称：长江传媒公示序号：2024-022
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年5月31日
(二)股东会举办地点：湖北武汉雄楚大道268号湖北省出版发行旅游城B座十楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
董事会为本次股东大会的召集人，采取现场记名投票和网上投票结合的表决方式举办，会议由企业董事长黄国斌组织。公司部分执行董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。大会合乎《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加5人，逐一表明未参加执行董事以及原因；
董事李植、独董张慧德、兴林、卢盛峰由于工作原因无法列席会议。
2、企业在位公司监事5人，参加2人，逐一表明未参加公司监事以及原因；
监事田兴盛、邱参军、陆亚华由于工作原因无法列席会议。
3、董事长助理的参加状况；别的公司高管出席状况。
企业董事长助理冷雪出席了会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《长江出版传媒股份有限公司董事会2023年度工作报告》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《长江出版传媒股份有限公司监事会2023年度工作报告》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《长江出版传媒股份有限公司独立董事2023年度述职报告》
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：《关于长江出版传媒股份有限公司2023年度财务决算的议案》
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：《关于长江出版传媒股份有限公司2024年度财务预算的议案》
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：《关于长江出版传媒股份有限公司2023年度利润分配预案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：《长江出版传媒股份有限公司2023年度报告及摘要》
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：《关于长江出版传媒股份有限公司及子公司2024年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：《关于公司2024年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：《关于调整公司第六届董事会独立董事津贴的议案》
决议结论：根据
决议状况：
(二)股票分红按段决议状况
(三)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(四)有关提案决议的有关情况表明
涉及到以特别决议根据的议案状况：提案8《关于长江出版传媒股份有限公司及子公司2024年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》得到合理投票权股权总量的2/3左右根据。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：国浩律师（武汉市）公司
侓师：刘苑玲、胡云
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结、举办程序流程、召集人资质、出席股东大会工作人员的资格及股东会的表决流程和表决结果均符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，合理合法、合理。本次股东大会申请的相关决定真实有效。
特此公告。
湘江出版发行传媒股份有限公司股东会
2024年6月1日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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