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上海家化协同有限责任公司 有关独董持续就职到期离职的公示
2024年05月28日
阅读量：2.2万
证券代码：600315股票简称：上海家化公示序号：临2024-023
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
2024年5月27日，董事会接到公司独立董事王鲁军先生离职报告，王鲁军先生自2018年5月28日起出任公司独立董事，现阶段持续就职已超六年，依据《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，申请辞去公司独立董事及董事会有关专门委员会的职位（候选人委员会主任委员、财务审计与风险管理委员会委员、薪酬与考核委员会委员会）。王鲁军先生没有与离职相关的或认为有必要造成股东和债务人留意的状况需要说明。
由于王鲁军先生辞去可能导致董事会提名委员会、薪酬与考核委员会不符合独董过半数的规定，根据相关规定，在公司股东大会改选新一任独董上任前，王鲁军先生仍将持续执行独立董事职责。
王鲁军先生在担任公司独立董事期内，尽职履责、尽职尽责。董事会对王鲁军生出任公司独立董事期内所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
上海家化协同有限责任公司
股东会
2024年5月28日
责编：商奕
校对：王晨宇
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