兴民智通（集团公司）有限责任公司 有关2023年年度股东大会决定的通知

证券代码：002355股票简称：兴民智通　公示序号：2024-023

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、本次股东大会并没有变更或否定提案的情况。

2、本次股东大会不属于变动过去股东会议决议的情况。

一、召开基本概况

现场会议时间是在：2024年5月23日（星期四）在下午15:30

网上投票时间是在：2024年5月23日，在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为2024年5月23日早上9:15-9:25、9:30-11:30，在下午13:00-15:00；通过网络投票软件开展网上投票的具体时间为2024年5月23日早上9:15至中午15:00阶段的任意时间。

2、会议地点：山东省龙口市龙口开发区公司办公楼七楼会议室

3、会议召集人：董事会

4、召开方法：当场网络投票与网上投票相结合的

5、会议主持：老总高赫男老先生

6、会议的召开合乎《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。

二、大会参加状况

出席本次会议股东共15人，意味着股权82,907,726股，占上市企业总股份的13.3599%。

1、现场会议状况

参加现场会议股东共0人，意味着股权0股，占公司总有投票权股权总量的0%。

2、网上投票状况

利用深圳交易所交易软件与互联网投票软件投票的公司股东共15人，意味着股权82,907,726股，占上市企业总股份的13.3599%。

3、中小股东参加状况

进行现场和网上投票参加此次大会的中小投资者14人，意味着股权42,907,726股，占公司股权数量6.9142%。公司部分执行董事、公司监事、高管人员出席了本次会议。企业聘请的广东省知恒（深圳前海）法律事务所印证侓师参加本次股东大会开展印证，并提交法律服务合同。

三、提案决议表决状况

大会以现场记名投票与网上投票相结合的，决议并获得了下列提案:

1、审议通过了《2023年度董事会工作报告》；

表决结果：允许82,897,726股，占列席会议所有股东所持股份的99.9879%；抵制10,000股，占列席会议所有股东所持股份的0.0121%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许42,897,726股，占出席会议的中小型股公司股东所持股份的99.9767%；抵制10,000股，占出席会议的中小型股公司股东所持股份的0.0233%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小型股公司股东所持股份的0.0000%。

2、审议通过了《2023年度监事会工作报告》；

表决结果：允许82,897,726股，占列席会议所有股东所持股份的99.9879%；抵制10,000股，占列席会议所有股东所持股份的0.0121%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许42,897,726股，占出席会议的中小型股公司股东所持股份的99.9767%；抵制10,000股，占出席会议的中小型股公司股东所持股份的0.0233%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小型股公司股东所持股份的0.0000%。

3、审议通过了《2023年度财务决算报告》；

表决结果：

允许82,897,726股，占列席会议所有股东所持股份的99.9879%；抵制10,000股，占列席会议所有股东所持股份的0.0121%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许42,897,726股，占出席会议的中小型股公司股东所持股份的99.9767%；抵制10,000股，占出席会议的中小型股公司股东所持股份的0.0233%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小型股公司股东所持股份的0.0000%。

4、审议通过了《2023年度利润分配预案》；

表决结果：允许82,894,726股，占列席会议所有股东所持股份的99.9843%；抵制13,000股，占列席会议所有股东所持股份的0.0157%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许42,894,726股，占出席会议的中小型股公司股东所持股份的99.9697%；抵制13,000股，占出席会议的中小型股公司股东所持股份的0.0303%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小型股公司股东所持股份的0.0000%。

5、审议通过了《2023年年度报告及其摘要》。

表决结果：允许82,894,726股，占列席会议所有股东所持股份的99.9843%；抵制13,000股，占列席会议所有股东所持股份的0.0157%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许42,894,726股，占出席会议的中小型股公司股东所持股份的99.9697%；抵制13,000股，占出席会议的中小型股公司股东所持股份的0.0303%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小型股公司股东所持股份的0.0000%。

6、审议通过了《关于董事2024年薪酬方案的议案》；

表决结果：允许82,894,726股，占列席会议所有股东所持股份的99.9843%；抵制13,000股，占列席会议所有股东所持股份的0.0157%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许42,894,726股，占出席会议的中小型股公司股东所持股份的99.9697%；抵制13,000股，占出席会议的中小型股公司股东所持股份的0.0303%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小型股公司股东所持股份的0.0000%。

7、审议通过了《关于监事2024年薪酬方案的议案》；

表决结果：允许82,894,726股，占列席会议所有股东所持股份的99.9843%；抵制13,000股，占列席会议所有股东所持股份的0.0157%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许42,894,726股，占出席会议的中小型股公司股东所持股份的99.9697%；抵制13,000股，占出席会议的中小型股公司股东所持股份的0.0303%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小型股公司股东所持股份的0.0000%。

8、审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构的议案》；

表决结果：允许82,897,726股，占列席会议所有股东所持股份的99.9879%；抵制10,000股，占列席会议所有股东所持股份的0.0121%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许42,897,726股，占出席会议的中小型股公司股东所持股份的99.9767%；抵制10,000股，占出席会议的中小型股公司股东所持股份的0.0233%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小型股公司股东所持股份的0.0000%。

9、审议通过了《关于2024年度向金融机构和非金融机构申请综合授信额度的议案》；

表决结果：允许82,302,100股，占列席会议所有股东所持股份的99.2695%；抵制605,626股，占列席会议所有股东所持股份的0.7305%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许42,302,100股，占出席会议的中小型股公司股东所持股份的98.5885%；抵制605,626股，占出席会议的中小型股公司股东所持股份的1.4115%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小型股公司股东所持股份的0.0000%。

10、审议通过了《关于2024年度对子公司担保额度预计的议案》；

表决结果：允许82,302,100股，占列席会议所有股东所持股份的99.2695%；抵制605,626股，占列席会议所有股东所持股份的0.7305%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许42,302,100股，占出席会议的中小型股公司股东所持股份的98.5885%；抵制605,626股，占出席会议的中小型股公司股东所持股份的1.4115%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小型股公司股东所持股份的0.0000%。

11、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

表决结果：允许82,897,726股，占列席会议所有股东所持股份的99.9879%；抵制10,000股，占列席会议所有股东所持股份的0.0121%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许42,897,726股，占出席会议的中小型股公司股东所持股份的99.9767%；抵制10,000股，占出席会议的中小型股公司股东所持股份的0.0233%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小型股公司股东所持股份的0.0000%。

12、审议通过了《关于补选第六届监事会股东代表监事的议案》；

表决结果：允许82,897,726股，占列席会议所有股东所持股份的99.9879%；抵制10,000股，占列席会议所有股东所持股份的0.0121%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许42,897,726股，占出席会议的中小型股公司股东所持股份的99.9767%；抵制10,000股，占出席会议的中小型股公司股东所持股份的0.0233%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小型股公司股东所持股份的0.0000%。

四、独董个人述职状况

在本次股东大会上，公司独立董事就2023本年度履职进行了个人工作总结。个人工作总结具体内容请见公司在2024年4月30日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《独立董事2023年度述职报告》。

五、侓师开具的法律意见

广东省知恒（深圳前海）律师事务所律师对本次股东大会开展印证并提交了《法律意见书》，觉得本次股东大会集结、举办程序流程等符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》《治理准则》等有关法律、行政部门政策法规、行政规章和《公司章程》有关规定，出席人员资格、召集人资质真实有效，决议程序流程、表决结果真实有效。

六、备查簿文档

1、兴民智通（集团公司）有限责任公司2023年年度股东大会决定；

2、广东省知恒（深圳前海）法律事务所有关兴民智通（集团公司）有限责任公司2023年年度股东大会的法律服务合同。

特此公告。

兴民智通（集团公司）有限责任公司

股东会

2024年5月23日