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财通证券有限责任公司 2023年年度股东大会决定公示
证券代码：601108股票简称：财通证券公示序号：2024-032
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年5月22日
(二)股东会举办地点：杭州市西湖区天目山路198号财通双冠商务大厦东楼1102会议厅
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次会议由董事会集结，董事长章启诚老先生组织。本次股东大会所使用的表决方式是现场投票和网上投票相结合的。大会的集结、举办合乎《公司法》以及公司《章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事11人，参加9人，在其中独董贲圣林老先生以视频方式参加，执行董事方敬华老先生由于工作原因、胡宏文老先生因身体不舒服无法参加；
2、企业在位公司监事5人，应邀出席4人，公司监事郑杰老先生因身体不舒服无法参加；
3、董事长助理官勇华老先生参加；副总夏理芬老先生、经理助理裴根财老先生、经理助理钱斌先生、经理助理申建新老先生、首席风险官王跃军先生、产品总监吴林惠老先生、合规总监孔万斌先生、财务经理周瀛女性出席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关决议2023年度股东会工作总结报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关决议2023年度监事会工作汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关决议2023年年报的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关决议2023年度财务决算报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关决议2023年度利润分配方案及受权2024年中后期分红提案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关决议2023年度执行董事薪资及考核结果的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关决议2023年度公司监事薪资及考核结果的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关决议独董2023年度个人工作总结的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关确定2023年关联交易的提案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关预估2024年日常关联交易的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：有关审批2024年度证劵投资额度的议案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：有关聘任2024年度审计公司的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
无特别决议提案，全部提案均获出席会议的公司股东所持有投票权股权数字的过半数根据。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：浙江省六和律师公司
侓师：王斐、王舒瑜
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结和举办程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定；列席会议工作人员资格、召集人资质合理合法、合理；大会的表决流程和方法符合规定法律法规、政策法规、行政规章和《公司章程》的相关规定；本次股东大会根据的决议合理合法、合理。
特此公告。
财通证券有限责任公司股东会
2024年5月22日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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