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吸引力传媒股份有限公司 2023年年度股东大会决定公示
证券代码：603598股票简称：引力传媒公示序号：2024-013
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年5月21日
(二)股东会举办地点：北京朝阳区建国路甲92号世茂大厦B座12层-视频会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
董事会为本次股东大会的召集人，采取现场加网上投票的表决方式举办，会议由老总罗衍记老先生组织，董事、公司监事、高管人员出席了此次会议。大会合乎《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加6人，独董沈阳市由于工作原因休假。
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、企业董事长助理穆雅斌女性出席了会议；首席总裁潘欣欣、高级副总裁顾彬老先生、高级副总裁贾延广老先生、财务经理王晓颖女性出席了本次股东大会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于企业2023年度股东会工作总结报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于企业2023年度独董个人工作总结的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于企业2023年度监事会工作汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：关于企业2023年度财务决算报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：关于企业2023年年报及其摘要的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：关于企业2023年度利润分配预案的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关公司预计2024年度申请办理综合授信额度的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：关于企业与控股子公司、全资孙公司申请办理综合授信相互之间做担保的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：关于企业聘任会计事务所的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关董事2023年度薪资及2024年度薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：有关监事2023年度薪资及2024年度薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
本次股东大会决议的议案8为特别决议事宜，已经获得列席会议股东及公司股东授权委托人所持有效表决权的三分之二以上根据。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京金杜律师事务所
侓师：董太阳、颜舒
2、律师见证结果建议：
北京金杜律师事务所觉得，企业本次股东大会的集结和举办程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政规章、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会的人员和召集人资格真实有效；本次股东大会的表决流程和表决结果真实有效。
四、备查簿文件名称
1、经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议；
2、经印证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同。
特此公告。
吸引力传媒股份有限公司股东会
2024年5月21日
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