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拓荆科技有限责任公司 2023年年度股东大会决定公示
证券代码：688072股票简称：拓荆科技公示序号：2024-036
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2024年5月20日
（二）股东会举办地点：辽宁沈阳市浑南区水家900号拓荆科技有限责任公司会议厅
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
本次会议由股东会集结，老总吕光泉组织，采取现场投票和网上投票相结合的方式决议。大会的集结、举办与决议程序流程均达到《公司法》及《公司章
程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理赵曦出席本次会议；公司其他高管人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：关于企业2023年年报及其摘要的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于企业2023年度股东会工作总结报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于企业2023年度监事会工作汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：关于企业2023年度财务决算报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：关于企业2024年度财务预算报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：关于修订《公司章程》并登记工商变更登记的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于企业2023年度股东分红及资本公积转增股本计划方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：关于企业聘任2024年度审计公司的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：关于企业2024年度非独立董事、公司监事薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：关于企业为执行董事、监事和高级管理人员选购责任保险的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）股票分红按段决议状况
（三）涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况
（四）有关提案决议的有关情况表明
1、提案6、提案7为特别决议议案，都已得到出席本次会议股东或公司股东委托代理人所持有效投票权股权数量三分之二以上根据。
2、对中小股东独立记票的议案：提案7、提案8、提案9、提案10。
3、涉及到关系公司股东回避表决的议案：姜谦及其一致行动人及在职执行董事对提案9回避表决，姜谦及其一致行动人及在职执行董事、高管人员对提案10回避表决。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京中伦律师事务所
侓师：姚滕越、尚红超
2、律师见证结果建议：
本次股东大会的集结和举办程序流程、召集人资质、参加现场会议工作人员资质、决议程序及表决结果符合法律、法规及公司章程的规定。企业本次股东大会决定合理合法、合理。
特此公告。
拓荆科技有限责任公司股东会
2024年5月21日
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