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博纳影业有限责任公司 2023年度股东大会决定公示
证券代码：001330股票简称：博纳影业集团公示序号：2024-039号
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、本次股东大会无被否决的议案；
2、本次股东大会未涉及变动过去股东会已经通过的决议。
一、召开和参加状况
（一）会议召开情况
1、举办时长：
现场会议举办时长：2024年5月20日在下午14:15
网上投票时间是在：2024年5月20日，在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为2024年5月20日早上9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的具体时间为2024年5月20日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议举办地址：北京朝阳区三丰北里3号皇冠假日酒店
3、召开方法：此次会议采取现场决议与网上投票相结合的
4、会议召集人：董事会
5、会议主持：经公司过半数执行董事一同举荐，本次会议由董事齐志老先生组织。
6、除权日：2024年5月13日
此次会议的集结、举行和决议程序流程符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和公司章程的相关规定。
（二）大会参加状况
1、进行现场决议和网上投票股东及股东委托意味着总数23人，意味着股权501,303,019股，占上市企业有投票权股权总量的36.5632%。在其中：进行现场决议股东及股东委托意味着3人，意味着股权399,165,685股，占上市企业有投票权股权总量的29.1137%。根据网上投票股东20人，意味着股权102,137,334股，占上市企业有投票权股权总量的7.4495%。
进行现场决议和网络投票的中小投资者及股东委托意味着总数20人，意味着股权73,341,972股，占上市企业有投票权股权总量的5.3493%。在其中：进行现场决议的中小投资者及股东委托意味着1人，意味着股权22,749,102股，占上市企业有投票权股权总量的1.6592%。利用网上投票的中小投资者19人，意味着股权50,592,870股，占上市企业有投票权股权总量的3.6901%。
2、公司部分执行董事、公司监事、高管人员以及企业聘用的见证侓师参加或出席此次会议。
二、提案的决议表决状况
此次会议采取现场决议与网上投票相结合的，审议通过了如下所示提案：
一、表决通过《公司2023年度董事会工作报告》
总决议状况：允许501,289,619股，占出席本次会议所有股东所持有效决议股权总量的99.9973%；抵制13,400股，占出席本次会议所有股东所持有效决议股权总量的0.0027%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席本次会议所有股东所持有效决议股权总量的0.0000%。
表决结果：此项提案获得通过。
二、表决通过《公司2023年度监事会工作报告》
总决议状况：允许501,289,619股，占出席本次会议所有股东所持有效决议股权总量的99.9973%；抵制13,400股，占出席本次会议所有股东所持有效决议股权总量的0.0027%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席本次会议所有股东所持有效决议股权总量的0.0000%。
表决结果：此项提案获得通过。
三、表决通过《公司2023年年度报告及摘要》
总决议状况：允许501,289,619股，占出席本次会议所有股东所持有效决议股权总量的99.9973%；抵制13,400股，占出席本次会议所有股东所持有效决议股权总量的0.0027%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席本次会议所有股东所持有效决议股权总量的0.0000%。
表决结果：此项提案获得通过。
四、表决通过《公司2023年度财务决算报告》
总决议状况：允许501,289,619股，占出席本次会议所有股东所持有效决议股权总量的99.9973%；抵制13,400股，占出席本次会议所有股东所持有效决议股权总量的0.0027%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席本次会议所有股东所持有效决议股权总量的0.0000%。
表决结果：此项提案获得通过。
五、表决通过《公司2023年度利润分配预案》
总决议状况：允许501,289,619股，占出席本次会议所有股东所持有效决议股权总量的99.9973%；抵制13,400股，占出席本次会议所有股东所持有效决议股权总量的0.0027%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席本次会议所有股东所持有效决议股权总量的0.0000%。
中小投资者决议状况：允许73,328,572股，占出席会议的中小投资者所持有效投票权股权总量的99.9817%；抵制13,400股，占出席会议的中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0183%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0000%。
表决结果：此项提案获得通过。
六、表决通过《关于公司及子公司担保额度预计的议案》
总决议状况：允许501,051,519股，占出席本次会议所有股东所持有效决议股权总量的99.9498%；抵制251,500股，占出席本次会议所有股东所持有效决议股权总量的0.0502%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席本次会议所有股东所持有效决议股权总量的0.0000%。
表决结果：此项提案获得通过。
七、表决通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总决议状况：允许501,289,619股，占出席本次会议所有股东所持有效决议股权总量的99.9973%；抵制13,400股，占出席本次会议所有股东所持有效决议股权总量的0.0027%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席本次会议所有股东所持有效决议股权总量的0.0000%。
表决结果：此项提案获得通过。
八、表决通过《关于公司董事及高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》
持有公司282,228,883股股份的董事于冬老先生、持有公司22,749,102股股份的企业员工持股平台天津市博新企业管理服务合伙制企业（有限合伙企业），对该提案回避表决。
总决议状况：允许196,311,634股，占出席本次会议所有股东所持有效决议股权总量的99.9932%；抵制13,400股，占出席本次会议所有股东所持有效决议股权总量的0.0068%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席本次会议所有股东所持有效决议股权总量的0.0000%。
表决结果：此项提案获得通过。
九、表决通过《关于修订公司章程及其他相关制度的议案》
总决议状况：允许501,051,519股，占出席本次会议所有股东所持有效决议股权总量的99.9498%；抵制251,500股，占出席本次会议所有股东所持有效决议股权总量的0.0502%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席本次会议所有股东所持有效决议股权总量的0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议事宜，早已出席股东大会公司股东所持有效表决权的三分之二以上根据。
三、侓师开具的法律意见
1、法律事务所名字：北京贸通法律事务所
2、侓师名字：杨敏、薄启鸣
3、总结性建议：本次股东大会的集结、举办程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、政策法规及其《公司章程》的相关规定，列席会议人员及召集人资格真实有效，本次股东大会的表决程序及表决结果真实有效。
四、备查簿文档
1、2023年度股东大会决定；
2、法律服务合同。
特此公告。
博纳影业有限责任公司
股东会
二二四年五月二十日
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