浙江省世纪华通集团有限公司 2023年度股东大会决定公示

证券代码：002602股票简称：世纪华通公示序号：2024-043

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、本次股东大会无否定提案的现象。

2、依据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，上市公司回购专户里的股权不享有股东会投票权，在预估股东会证券登记日的总市值时要扣除已回购股份，并按此测算股东会议决议的表决结果。截止到证券登记日，公司回购股份专用型股票账户运行内存有1,280,000股股票，故本次股东大会投票权总股数为7,451,276,968股。

3、本次股东大会不属于变动过去股东会已经通过的决议。

一、会议召开情况

1、举办时长：

现场会议时长：2024年5月20日（星期一）在下午14:30；

网上投票时长：2024年5月20日早上9:15至2024年5月20日在下午3:00；

在其中根据深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为2024年5月20日早上9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的具体时间为2024年5月20日早上9:15至5月20日在下午3:00阶段的任意时间。

2、举办地址：上海浦东新区海趣路58号1栋楼11楼会议室

3、举办方法：本次股东大会采取现场网络投票融合网上投票的形式

4、召集人：董事会

5、节目主持人：老总王佶老先生

6、本次股东大会的集结、举办与决议程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

二、大会的参加状况

公司股东出席的整体情况：参与本次股东大会现场会议及网上投票股东及股东委托代理人共79人，意味着股权数量1,451,602,638股，占公司总有投票权总股本19.4813%。在其中：参加现场会议股东（公司股东委托代理人）9名，意味着股权数量1,146,268,015股，占公司总有投票权总股本15.3835%。根据网上投票股东70名，意味着股权数量305,334,623股，占公司总有投票权总股本4.0977%。

中小投资者出席的状况：参与本次股东大会决议的中小股东（中小股东是指除上市公司董事、公司监事、高管人员及其单独或者合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东）76人，意味着股权数量343,681,220股，占公司总有投票权总股本4.6124%。在其中：进行现场投票的公司股东6人，意味着股权38,346,597股，占公司总有投票权总股本0.5146%。根据网上投票股东70人，意味着股权305,334,623股，占公司总有投票权总股本4.0977%。

公司部分执行董事、公司监事出席了本次会议，一部分高管人员出席了此次会议，浙江省天册律师事务所律师对本次股东大会展开了印证并提交了法律服务合同。

三、提案决议状况

本次股东大会以现场记名投票与网上投票相结合的，审议通过了下列提案：

1、审议通过了《2023年度董事会工作报告》

表决结果：允许1,449,588,471股，占列席会议所有股东所持股份的99.8612%；抵制1,447,120股，占列席会议所有股东所持股份的0.0997%；放弃567,047股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0391%。

在其中，中小股东的表决状况：允许341,667,053股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.4139%；抵制1,447,120股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.4211%；放弃567,047股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.1650%。

2、审议通过了《2023年度监事会工作报告》

表决结果：允许1,449,588,471股，占列席会议所有股东所持股份的99.8612%；抵制1,447,120股，占列席会议所有股东所持股份的0.0997%；放弃567,047股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0391%。

在其中，中小股东的表决状况：允许341,667,053股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.4139%；抵制1,447,120股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.4211%；放弃567,047股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.1650%。

3、审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》

表决结果：允许1,364,185,156股，占列席会议所有股东所持股份的93.9779%；抵制86,850,435股，占列席会议所有股东所持股份的5.9831%；放弃567,047股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0391%。

在其中，中小股东的表决状况：允许256,263,738股，占出席会议的中小投资者所持股份的74.5644%；抵制86,850,435股，占出席会议的中小投资者所持股份的25.2706%；放弃567,047股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.1650%。

4、审议通过了《2023年度财务决算报告》

表决结果：允许1,364,305,256股，占列席会议所有股东所持股份的93.9861%；抵制86,850,435股，占列席会议所有股东所持股份的5.9831%；放弃446,947股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0308%。

在其中，中小股东的表决状况：允许256,383,838股，占出席会议的中小投资者所持股份的74.5993%；抵制86,850,435股，占出席会议的中小投资者所持股份的25.2706%；放弃446,947股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.1300%。

5、审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》

表决结果：允许1,450,094,111股，占列席会议所有股东所持股份的99.8961%；抵制1,465,720股，占列席会议所有股东所持股份的0.1010%；放弃42,807股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0029%。

在其中，中小股东的表决状况：允许342,172,693股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.5611%；抵制1,465,720股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.4265%；放弃42,807股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0125%。

6、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：允许1,387,019,134股，占列席会议所有股东所持股份的95.5509%；抵制64,540,697股，占列席会议所有股东所持股份的4.4462%；放弃42,807股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0029%。

在其中，中小股东的表决状况：允许279,097,716股，占出席会议的中小投资者所持股份的81.2083%；抵制64,540,697股，占出席会议的中小投资者所持股份的18.7792%；放弃42,807股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0125%

7、审议通过了《关于公司向金融机构及非金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：允许1,450,091,811股，占列席会议所有股东所持股份的99.8959%；抵制1,447,120股，占列席会议所有股东所持股份的0.0997%；放弃63,707股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0044%。

在其中，中小股东的表决状况：允许342,170,393股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.5604%；抵制1,447,120股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.4211%；放弃63,707股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0185%。

8、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：允许1,449,912,471股，占列席会议所有股东所持股份的99.8836%；抵制1,527,260股，占列席会议所有股东所持股份的0.1052%；放弃162,907股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0112%。

在其中，中小股东的表决状况：允许341,991,053股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.5082%；抵制1,527,260股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.4444%；放弃162,907股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0474%。

9、逐一审议通过了《关于2024年度董事、监事薪酬方案暨确认2023年度董事、监事薪酬的议案》

9.01、关于企业非独立董事薪酬的议案

表决结果：允许1,449,871,811股，占列席会议所有股东所持股份的99.8808%；抵制1,567,920股，占列席会议所有股东所持股份的0.1080%；放弃162,907股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0112%。

在其中，中小股东的表决状况：允许341,950,393股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.4964%；抵制1,567,920股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.4562%；放弃162,907股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0474%。

9.02、有关独立董事薪酬的议案

表决结果：允许1,449,871,811股，占列席会议所有股东所持股份的99.8808%；抵制1,567,920股，占列席会议所有股东所持股份的0.1080%；放弃162,907股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0112%。

在其中，中小股东的表决状况：允许341,950,393股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.4964%；抵制1,567,920股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.4562%；放弃162,907股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0474%。

9.03、有关监事薪资的议案

表决结果：允许1,449,871,811股，占列席会议所有股东所持股份的99.8808%；抵制1,567,920股，占列席会议所有股东所持股份的0.1080%；放弃162,907股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0112%。

在其中，中小股东的表决状况：允许341,950,393股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.4964%；抵制1,567,920股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.4562%；放弃162,907股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0474%。

10、审议通过了《有关2024本年度日常关联买卖预估的议案》

该议案的相关性公司股东林芝市网易科技有限责任公司回避了此项提案的表决。

表决结果：允许1,449,971,711股，占列席会议所有股东所持股份的99.8876%；抵制1,468,020股，占列席会议所有股东所持股份的0.1011%；放弃162,907股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0112%。

在其中，中小股东的表决状况：允许342,050,293股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.5255%；抵制1,468,020股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.4271%；放弃162,907股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0474%。

四、律师见证状况

法律事务所名字：浙江省天册法律事务所

侓师：任穗、沈鹏

总结性建议：企业本次股东大会的集结与举办程序流程、召集人与列席会议工作人员资格、会议表决程序流程均符合法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，表决结果真实有效。

五、备查簿文档

1、企业2023年度股东会议决议；

2、浙江省天册法律事务所有关本次股东大会的《法律意见书》。

特此公告。

浙江省世纪华通集团有限公司股东会

二二四年五月二十日