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九芝堂有限责任公司2023年年度股东大会决定公示
证券代码：000989股票简称：ST九芝公示序号：2024-069
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提醒：
1、本次股东大会没有出现否定提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变动过去股东会已经通过的决议。
一、召开和参加状况
1、会议召开情况
（1）现场会议举办时长：2024年5月17日（星期五）在下午14:50
（2）网上投票时长：
根据深圳交易所（下称“深圳交易所”）交易软件开展网上投票的具体时间为2024年5月17日早上9:15—9:25，9:30—11:30，在下午13:00—15:00；
根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为：2024年5月17日早上9:15至中午15:00的任意时间。
（3）举办方法：本次股东大会采用现场决议与网上投票相结合的举办。
（4）现场会议举办地址：九芝堂集团公司第一会议厅（北京朝阳区朝阳体育中心东面路甲518号A座）
（5）召集人：董事会
（6）节目主持人：董事长李振国老先生
召开合乎《公司法》、《深交所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
2、大会参加状况
（1）股东及公司股东委托代理人参加整体情况：
出席本次会议股东（含委托代理人）38名，意味着股权437,122,685股，占公司总有投票权股权总量的51.6369%。（有投票权股权总数为公司总股本扣减本次股东大会除权日复购专用账户股权数，相同）
（2）现场会议参加状况
当场出席本次会议股东（含委托代理人）8名，意味着股权391,827,541股，占公司总有投票权股权总量的46.2862%。
（3）网上投票状况
根据网上投票股东30名，意味着股权45,295,144股，占公司总有投票权股权总量的5.3507%。
（4）中小投资者参加状况
出席本次会议的中小投资者（含委托代理人）36名，意味着股权69,493,727股，占公司总有投票权股权总量的8.2092%。
（5）我们公司一部分执行董事、监事及高管人员出席了本次会议。
（6）我们公司聘用湖南省启元法律事务所达代炎侓师、郑宏飞律师对本次股东大会开展印证，并提交《法律意见书》。
二、提议决议表决状况
本次股东大会采取现场记名投票决议和互联网投票选举相结合的，对自己所决议的议案所有展开了决议，各类提案表决结果详细如下：
表明：
1、公司独立董事在此次年度股东大会上做了个人述职。
2、提议6、提议7、提议8、提议9涉及到以特别决议根据的提案，上述情况提议已经获得列席会议合理投票权股权总量的2/3左右根据。修订后的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》参照2024年5月18日公示在巨潮资讯网的全文。
三、侓师开具的法律意见
1、法律事务所：湖南省启元法律事务所
2、侓师名字：达代炎侓师、郑宏飞侓师
3、总结性建议：本次股东大会的集结和举办程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等有关法律、政策法规、行政规章和《公司章程》的相关规定；本次股东大会召集人资质和列席会议工作人员资格真实有效；本次股东大会的表决程序流程、表决结果真实有效。
四、备查簿文档
1、2023年年度股东大会决定；
2、法律服务合同。
九芝堂有限责任公司股东会
2024年5月18日
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