深圳易瑞生物技术股份有限公司 2023年度股东大会决定公示

证券代码：300942股票简称：易瑞生物公示序号：2024-047

债卷编码：123220债卷通称：易瑞可转债

我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、本次股东大会没有出现否定提案的情况；

2、本次股东大会不属于变动过去股东会已经通过的决议。

一、召开和参加状况

（一）会议的召开状况

1、召开的时间也：

（1）现场会议举办时长：2024年5月16日（星期四）14:30

（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为2024年5月16日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）网络投票时间为2024年5月16日9:15至15:00。

2、现场会议地址：深圳市龙岗区留仙一路2-1号易瑞生物公司会议室

3、召开方法：当场决议与网上投票相结合的

4、会议召集人：董事会

5、会议主持：老总肖昭理老先生

6、召开的合法、合规：本次股东大会的集结、举办程序符合法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》等相关规定。

（二）大会的参加状况

1、公司股东出席的整体情况

参加本次股东大会股东及股东法定代理人共10名，意味着股权273,379,925股，占除权日公司股份总数的68.1975%，在其中：进行现场投票的公司股东4人，意味着股权23,545,503股，占除权日公司股份总数的5.8737%；根据网上投票股东6人，意味着股权249,834,422股，占除权日公司股份总数的62.3238%。

2、中小投资者出席会议的整体情况

参加本次股东大会的中小投资者以及委托代表共6名，意味着股权74,900股，占除权日公司股份总数的0.0187%；在其中：进行现场投票的中小投资者3人，意味着股权600股，占除权日公司股份总数的0.0002%；利用网上投票的中小投资者3人，意味着股权74,300股，占除权日公司股份总数的0.0185%。

中小投资者指：除董事、公司监事、高管人员及其直接或合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东。

3、有关人员参加/出席状况

董事、公司监事、董事长助理及其印证侓师出席了本次会议，高管人员出席了此次会议。

二、提议决议表决状况

本次股东大会参会公司股东以现场记名投票与网上投票结合的表决方式，对以下提议进行表决，实际决议结果如下：

1、表决通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

总决议状况：允许273,379,925股，占列席会议所有股东所持股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议所有股东所持股份的0.0000%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许74,900股，占出席会议的中小投资者所持股份的100.0000%；抵制0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。

表决结果：根据

2、表决通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

总决议状况：允许273,379,925股，占列席会议所有股东所持股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议所有股东所持股份的0.0000%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许74,900股，占出席会议的中小投资者所持股份的100.0000%；抵制0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。

表决结果：根据

3、表决通过《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》

总决议状况：允许273,379,925股，占列席会议所有股东所持股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议所有股东所持股份的0.0000%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许74,900股，占出席会议的中小投资者所持股份的100.0000%；抵制0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。

表决结果：根据

4、表决通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

总决议状况：允许273,379,925股，占列席会议所有股东所持股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议所有股东所持股份的0.0000%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许74,900股，占出席会议的中小投资者所持股份的100.0000%；抵制0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。

表决结果：根据

5、表决通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

总决议状况：允许273,379,925股，占列席会议所有股东所持股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议所有股东所持股份的0.0000%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许74,900股，占出席会议的中小投资者所持股份的100.0000%；抵制0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。

表决结果：根据

6、表决通过《关于拟续聘公司2024年度会计师事务所的议案》

总决议状况：允许273,379,925股，占列席会议所有股东所持股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议所有股东所持股份的0.0000%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许74,900股，占出席会议的中小投资者所持股份的100.0000%；抵制0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。

表决结果：根据

7、逐一表决通过《关于确认2023年度非独立董事薪酬、独立董事津贴和高级管理人员薪酬的议案》

提议7.01老总、经理肖昭理2023本年度薪资

总决议状况：允许273,379,925股，占列席会议所有股东所持股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议所有股东所持股份的0.0000%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许74,900股，占出席会议的中小投资者所持股份的100.0000%；抵制0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。

表决结果：根据

提议7.02执行董事、副总经理陈智英2023本年度薪资

总决议状况：允许273,379,925股，占列席会议所有股东所持股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议所有股东所持股份的0.0000%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许74,900股，占出席会议的中小投资者所持股份的100.0000%；抵制0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。

表决结果：根据

提议7.03执行董事王西丽2023本年度薪资

总决议状况：允许273,379,925股，占列席会议所有股东所持股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议所有股东所持股份的0.0000%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许74,900股，占出席会议的中小投资者所持股份的100.0000%；抵制0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。

表决结果：根据

提议7.04执行董事、副总、董事长助理李庆天2023本年度薪资

总决议状况：允许273,379,925股，占列席会议所有股东所持股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议所有股东所持股份的0.0000%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许74,900股，占出席会议的中小投资者所持股份的100.0000%；抵制0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。

表决结果：根据

提议7.05独董熊莹2023本年度补贴

总决议状况：允许273,379,925股，占列席会议所有股东所持股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议所有股东所持股份的0.0000%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许74,900股，占出席会议的中小投资者所持股份的100.0000%；抵制0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。

表决结果：根据

提议7.06独董袁若宾2023本年度补贴

总决议状况：允许273,379,925股，占列席会议所有股东所持股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议所有股东所持股份的0.0000%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许74,900股，占出席会议的中小投资者所持股份的100.0000%；抵制0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。

表决结果：根据

提议7.07副总高世涛2023本年度薪资

总决议状况：允许273,379,925股，占列席会议所有股东所持股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议所有股东所持股份的0.0000%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许74,900股，占出席会议的中小投资者所持股份的100.0000%；抵制0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。

表决结果：根据

提议7.08财务经理万凯2023本年度薪资

总决议状况：允许273,379,925股，占列席会议所有股东所持股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议所有股东所持股份的0.0000%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许74,900股，占出席会议的中小投资者所持股份的100.0000%；抵制0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。

表决结果：根据

提议7.09董事长朱海2023本年度薪资（2023年9月27日卸任）

关系公司股东朱海、易瑞（海南省）创业投资有限公司、深圳市易达瑞企业咨询管理合伙制企业（有限合伙企业）、深圳市易凯瑞企业咨询管理合伙制企业（有限合伙企业）回避了决议。

总决议状况：允许74,900股，占列席会议所有股东所持股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议所有股东所持股份的0.0000%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：允许74,900股，占出席会议的中小投资者所持股份的100.0000%；抵制0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。

表决结果：根据

提议7.10执行董事王金玉2023本年度薪资（2023年6月5日卸任）

总决议状况：允许273,379,925股，占列席会议所有股东所持股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议所有股东所持股份的0.0000%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许74,900股，占出席会议的中小投资者所持股份的100.0000%；抵制0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。

表决结果：根据

提议7.11执行董事、副总池雅琴2023本年度薪资（2023年6月5日卸任）

总决议状况：允许273,379,925股，占列席会议所有股东所持股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议所有股东所持股份的0.0000%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许74,900股，占出席会议的中小投资者所持股份的100.0000%；抵制0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。

表决结果：根据

提议7.12执行董事、副总颜文学家2023本年度薪资（2023年10月13日卸任）

总决议状况：允许273,379,925股，占列席会议所有股东所持股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议所有股东所持股份的0.0000%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许74,900股，占出席会议的中小投资者所持股份的100.0000%；抵制0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。

表决结果：根据

提议7.13执行董事、副总付辉2023本年度薪资（2023年11月28日卸任）

总决议状况：允许273,379,925股，占列席会议所有股东所持股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议所有股东所持股份的0.0000%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许74,900股，占出席会议的中小投资者所持股份的100.0000%；抵制0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。

表决结果：根据

提议7.14独董向军俭2023本年度补贴（2023年6月5日卸任）

总决议状况：允许273,379,925股，占列席会议所有股东所持股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议所有股东所持股份的0.0000%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许74,900股，占出席会议的中小投资者所持股份的100.0000%；抵制0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。

表决结果：根据

提议7.15独董ZHANGHUA-TANG（张华堂）2023本年度补贴（2023年10月13日任期届满卸任）

总决议状况：允许273,379,925股，占列席会议所有股东所持股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议所有股东所持股份的0.0000%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许74,900股，占出席会议的中小投资者所持股份的100.0000%；抵制0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。

表决结果：根据

提议7.16独董何祚文2023本年度补贴（2023年10月13日任期届满卸任）

总决议状况：允许273,379,925股，占列席会议所有股东所持股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议所有股东所持股份的0.0000%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许74,900股，占出席会议的中小投资者所持股份的100.0000%；抵制0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。

表决结果：根据

提议7.17独董周宏伟2023本年度补贴（2024年4月1日任期届满卸任）

总决议状况：允许273,379,925股，占列席会议所有股东所持股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议所有股东所持股份的0.0000%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许74,900股，占出席会议的中小投资者所持股份的100.0000%；抵制0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。

表决结果：根据

8、逐一表决通过《关于确认2023年度监事薪酬的议案》

提议8.01公司监事莫秋华2023本年度薪资

总决议状况：允许273,379,925股，占列席会议所有股东所持股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议所有股东所持股份的0.0000%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许74,900股，占出席会议的中小投资者所持股份的100.0000%；抵制0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。

表决结果：根据

提议8.02公司监事李美霞2023本年度薪资（2024年4月1日任期届满卸任）

总决议状况：允许273,379,925股，占列席会议所有股东所持股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议所有股东所持股份的0.0000%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许74,900股，占出席会议的中小投资者所持股份的100.0000%；抵制0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。

表决结果：根据

提议8.03公司监事严义勇2023本年度薪资（2024年4月1日任期届满卸任）

总决议状况：允许273,379,925股，占列席会议所有股东所持股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议所有股东所持股份的0.0000%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许74,900股，占出席会议的中小投资者所持股份的100.0000%；抵制0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。

表决结果：根据

提议8.04公司监事王炳志2023本年度薪资（2023年4月27日卸任）

关系公司股东深圳市易凯瑞企业咨询管理合伙制企业（有限合伙企业）回避了决议。

总决议状况：允许249,835,022股，占列席会议所有股东所持股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议所有股东所持股份的0.0000%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：允许74,900股，占出席会议的中小投资者所持股份的100.0000%；抵制0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。

表决结果：根据

提议9.00《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

总决议状况：允许273,379,925股，占列席会议所有股东所持股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议所有股东所持股份的0.0000%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许74,900股，占出席会议的中小投资者所持股份的100.0000%；抵制0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。

表决结果：根据

三、侓师开具的法律意见

1、印证本次股东大会的法律事务所：国浩律师（深圳市）公司

2、印证侓师：张韵雯、刘杰齐

3、法律服务合同总结性建议：企业2023年度股东会集结及举办程序流程、召集人和参加现场会议工作人员的资格及本次股东大会的表决程序流程均符合有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，企业本次股东大会根据的决议真实有效。

四、备查簿文档

1、深圳易瑞生物技术股份有限公司2023年度股东会会议决议；

2、国浩律师（深圳市）公司有关深圳易瑞生物技术股份有限公司2023年度股东会法律服务合同。

特此公告。

深圳易瑞生物技术股份有限公司股东会

2024年5月16日