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华帝股份有限责任公司 2023年度股东大会决定公示
证券代码：002035股票简称：华帝股份公示序号：2024-021
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、本次股东大会无否定提议的现象。
2、本次股东大会未涉及变动过去股东会已经通过的决议。
3、本次股东大会采取现场网络投票与网上投票结合的表决方式举办。
一、召开和参加状况
（一）会议召开情况
1、本次股东大会举办时长
当场举办时长：2024年5月16日（星期四）14:30；
网上投票时长：2024年5月16日，在其中：
（1）根据深圳交易所（下称“深圳交易所”）交易软件开展网上投票的具体时间为2024年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
（2）根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为2024年5月16日9:15至2024年5月16日15:00阶段的任意时间。
2、现场会议举办地址：广东中山市小榄镇工业大道南华园路1号华帝股份有限责任公司写字楼四楼会议室。
3、会议形式：当场网络投票与网上投票相结合的；
4、会议召集人：董事会；
5、会议主持：老总潘叶江老先生；
6、本次股东大会的集结、举办与决议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
（二）大会参加状况
参与本次股东大会决议股东及股东委托代理人共16人，其所持有表决权的股权总数为301,801,754股，占公司股份总数的35.6044%。
1、当场参加状况
参与本次股东大会现场会议股东及股东委托代表者共4人，所持有表决权的股权为232,475,972股，占公司股份总数的27.4258%。
2、网上投票状况
利用深圳交易所交易软件和网络系统投票的公司股东共12人，所持有表决权的股权为69,325,782股，占公司股份总数的8.1786%。
3、中小投资者出席的整体情况
进行现场投票和网上投票的中小投资者共13人，所持有表决权的股权为91,903,519股，占公司股份总数的10.8421%。
4、董事、公司监事、高管人员及印证侓师出席了会议。
二、提议决议表决状况
本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式决议，审议通过了如下所示提案：
1、会议审议通过了《2023年年度报告及年度报告摘要》。
本议案按普通决议进行表决。交流会对该议案表决结果为：允许293,464,383股，占参加本次股东大会公司股东所持有效投票权股权总量的97.2375%；抵制139,100股，占参加本次股东大会公司股东所持有效投票权股权总量的0.0461%；放弃8,198,271股，占参加本次股东大会公司股东所持有效投票权股权总量的2.7164%。
2、会议审议通过了《2023年度董事会工作报告》。
本议案按普通决议进行表决。交流会对该议案表决结果为：允许293,429,383股，占参加本次股东大会公司股东所持有效投票权股权总量的97.2259%；抵制174,100股，占参加本次股东大会公司股东所持有效投票权股权总量的0.0577%；放弃8,198,271股，占参加本次股东大会公司股东所持有效投票权股权总量的2.7164%。
3、会议审议通过了《2023年度监事会工作报告》。
本议案按普通决议进行表决。交流会对该议案表决结果为：允许293,429,383股，占参加本次股东大会公司股东所持有效投票权股权总量的97.2259%；抵制174,100股，占参加本次股东大会公司股东所持有效投票权股权总量的0.0577%；放弃8,198,271股，占参加本次股东大会公司股东所持有效投票权股权总量的2.7164%。
4、会议审议通过了《2023年度财务决算报告》。
本议案按普通决议进行表决。交流会对该议案表决结果为：允许293,429,383股，占参加本次股东大会公司股东所持有效投票权股权总量的97.2259%；抵制174,100股，占参加本次股东大会公司股东所持有效投票权股权总量的0.0577%；放弃8,198,271股，占参加本次股东大会公司股东所持有效投票权股权总量的2.7164%。
5、会议审议通过了《2024年度财务预算报告》。
本议案按普通决议进行表决。交流会对该议案表决结果为：允许252,275,691股，占参加本次股东大会公司股东所持有效投票权股权总量的83.5899%；抵制49,526,063股，占参加本次股东大会公司股东所持有效投票权股权总量的16.4101%；放弃0股，占参加本次股东大会公司股东所持有效投票权股权总量的0.0000%。
6、会议审议通过了《2023年度利润分配预案》。
本议案按普通决议进行表决。交流会对该议案表决结果为：允许289,278,638股，占参加本次股东大会公司股东所持有效投票权股权总量的95.8505%；抵制12,523,116股，占参加本次股东大会公司股东所持有效投票权股权总量的4.1495%；放弃0股，占参加本次股东大会公司股东所持有效投票权股权总量的0.0000%。
在其中，中小股东表决结果为：允许79,380,403股，占出席会议的中小股东所持有效投票权股权数量86.3736%；抵制12,523,116股，占出席会议的中小股东所持有效投票权股权总量的13.6264%；放弃0股，占出席会议的中小股东所持有效投票权股权总量的0.0000%。
7、会议审议通过了《关于公司调整使用闲置自有资金额度进行委托理财的议案》。
本议案按普通决议进行表决。交流会对该议案表决结果为：允许254,375,039股，占参加本次股东大会公司股东所持有效投票权股权总量的84.2855%；抵制47,426,715股，占参加本次股东大会公司股东所持有效投票权股权总量的15.7145%；放弃0股，占参加本次股东大会公司股东所持有效投票权股权总量的0.0000%。
8、会议审议通过了《关于审议公司2024年董事薪酬方案的议案》。
本议案按普通决议进行表决。交流会对该议案表决结果为：允许300,661,561股，占参加本次股东大会公司股东所持有效投票权股权总量的99.6222%；抵制216,300股，占参加本次股东大会公司股东所持有效投票权股权总量的0.0717%；放弃923,893股，占参加本次股东大会公司股东所持有效投票权股权总量的0.3061%。
9、会议审议通过了《关于审议公司2024年监事薪酬方案的议案》。
本议案按普通决议进行表决。交流会对该议案表决结果为：允许300,661,561股，占参加本次股东大会公司股东所持有效投票权股权总量的99.6222%；抵制216,300股，占参加本次股东大会公司股东所持有效投票权股权总量的0.0717%；放弃923,893股，占参加本次股东大会公司股东所持有效投票权股权总量的0.3061%。
三、独董个人述职状况
在本次股东大会上，企业第八届董事会独董向股东会递交2023年度述职报告，并进行个人述职，主要是对2023本年度公司独立董事列席会议、发布独立意见、日常事务及保护债权人权益等履职展开了汇报。
四、侓师开具的法律意见
本次股东大会由上海市锦天城（武汉市）法律事务所答邦彪侓师、何畏侓师当场印证，并提交了法律服务合同，认为公司2023年度股东大会的集结和举办程序流程、召集人资质、列席会议工作人员资格及决议程序流程等事宜均达到《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、政策法规、法规和行政规章及其《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决结果真实有效。该法律服务合同全篇刊登于巨潮资讯网站在（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查簿文档
1、华帝股份有限责任公司2023年度股东大会决定；
2、上海市锦天城（武汉市）法律事务所《关于华帝股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
华帝股份有限责任公司
股东会
2024年5月17日
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