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晋能控投山西电力有限责任公司 2023年度股东会议决议公示
证券代码：000767股票简称：晋控电力公示序号：2024临-022
我们公司以及执行董事、公司监事、高管人员确保公告内容的实际、准确和详细，公示不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提醒：
1.此次召开期内没有增加、变动提议，已通过所有八项提议。
2.本次股东大会决定不属于变动上次股东会议决议。
一、召开和参加状况
1.召开时长：
（1）现场会议举办时长：2024年5月16日早上9:00
（2）互联网投票选举时长：2024年5月16日
在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为：2024年5月16日早上9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为：2024年5月16日9:15至15:00阶段的任意时间。
2.现场会议举办地址：太原晋阳街南一条10号晋控电力7楼709会议厅。
3.举办方法：本次股东大会采取现场投票和网上投票相结合的。
4.召集人：董事会
5.现场会议节目主持人：董事长师刘志老先生
6.此次会议的召开合乎《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，真实有效。
7.公司股东出席的整体情况：
进行现场和网上投票股东20人，意味着股权1,403,001,158股，占上市企业总股份的45.5973%。
在其中：进行现场投票的公司股东2人，意味着股权1,389,683,810股，占上市企业总股份的45.1644%。
根据网上投票股东18人，意味着股权13,317,348股，占上市企业总股份的0.4328%。
8.公司部分执行董事、公司监事出席了会议，一部分高管人员、印证侓师出席了大会。
二、提案决议表决状况
此次会议以现场投票和网上投票相结合的审议了董事会递交的提案：
提案1.002023年度股东会工作总结报告
总决议状况：
允许1,402,663,958股，占列席会议所有股东所持股份的99.9760%；抵制337,200股，占列席会议所有股东所持股份的0.0240%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：
允许12,980,148股，占出席会议的中小投资者所持股份的97.4680%；抵制337,200股，占出席会议的中小投资者所持股份的2.5320%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。
表决结果：根据。
提案2.002023年度监事会工作汇报
总决议状况：
允许1,402,663,958股，占列席会议所有股东所持股份的99.9760%；抵制337,200股，占列席会议所有股东所持股份的0.0240%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：
允许12,980,148股，占出席会议的中小投资者所持股份的97.4680%；抵制337,200股，占出席会议的中小投资者所持股份的2.5320%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。
表决结果：根据。
提案3.002023年度汇报全篇及引言
总决议状况：
允许1,402,663,958股，占列席会议所有股东所持股份的99.9760%；抵制334,700股，占列席会议所有股东所持股份的0.0239%；放弃2,500股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0002%。
中小投资者总决议状况：
允许12,980,148股，占出席会议的中小投资者所持股份的97.4680%；抵制334,700股，占出席会议的中小投资者所持股份的2.5133%；放弃2,500股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0188%。
表决结果：根据。
提案4.002023年度财务决算报告
总决议状况：
允许1,402,663,958股，占列席会议所有股东所持股份的99.9760%；抵制337,200股，占列席会议所有股东所持股份的0.0240%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：
允许12,980,148股，占出席会议的中小投资者所持股份的97.4680%；抵制337,200股，占出席会议的中小投资者所持股份的2.5320%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。
表决结果：根据。
提案5.002023年度股东分红提案
总决议状况：
允许1,402,674,958股，占列席会议所有股东所持股份的99.9768%；抵制326,200股，占列席会议所有股东所持股份的0.0232%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：
允许12,991,148股，占出席会议的中小投资者所持股份的97.5506%；抵制326,200股，占出席会议的中小投资者所持股份的2.4494%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。
表决结果：根据。
提案6.00有关2024年度日常关联交易预估的议案
总决议状况：
允许195,572,248股，占列席会议所有股东所持股份的98.6656%；抵制2,645,100股，占列席会议所有股东所持股份的1.3344%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：
允许10,672,248股，占出席会议的中小投资者所持股份的80.1379%；抵制2,645,100股，占出席会议的中小投资者所持股份的19.8621%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。
表决结果：根据。
提案7.00有关为下属子公司给予财务资助的议案
总决议状况：
允许1,402,479,958股，占列席会议所有股东所持股份的99.9629%；抵制521,200股，占列席会议所有股东所持股份的0.0371%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：
允许12,796,148股，占出席会议的中小投资者所持股份的96.0863%；抵制521,200股，占出席会议的中小投资者所持股份的3.9137%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。
表决结果：根据。
提案8.00有关拟聘任会计事务所的议案
总决议状况：
允许1,402,674,958股，占列席会议所有股东所持股份的99.9768%；抵制326,200股，占列席会议所有股东所持股份的0.0232%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：
允许12,991,148股，占出席会议的中小投资者所持股份的97.5506%；抵制326,200股，占出席会议的中小投资者所持股份的2.4494%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。
表决结果：根据。
三、侓师开具的法律意见
1.法律事务所名字：山西省华炬法律事务所
2.侓师名字：安燕晨余丹
3.总结性建议：股东会集结、举办、参加本次股东大会的股东或代理人资质、本次股东大会的表决程序流程符合有关法律、政策法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。股东会议决议真实有效。
四、备查簿文档
1.企业十届十次股东会决议；
2.企业十届五次监事会决议；
3.企业2023年度股东会议决议；
4.山西省华炬法律事务所开具的企业2023年度股东会的法律服务合同。
晋能控投山西电力有限责任公司股东会
二○二四年五月十六日
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