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无锡德科立光电材料技术股份有限公司 2023年年度股东大会决定公示
证券代码：688205股票简称：德科立公示序号：2024-022
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2024年5月16日
（二）股东会举办地点：无锡德科立光电材料技术股份有限公司会议厅
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，由老总桂桑老先生上台演讲，大会采用现场投票和网上投票结合的表决方式。本次股东大会的集结、举办程序流程、集结资质和决议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理张劭老先生出席了本次会议；别的高管人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：关于企业2023年年报及其摘要的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于企业2023年度财务决算报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于企业2023年度利润分配预案的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关2023年度股东会工作总结报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关2023年度监事会工作汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关聘任2024年度审计公司的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于企业2024年度申请办理金融机构综合授信额度的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关董事、监事及高管人员2024年度薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：关于修订《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关提请股东大会授权股东会制订2024年中后期分红方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：关于使用一部分超募资金永久性补充流动资金的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况
（三）有关提案决议的有关情况表明
1、提案9为尤其决议提案，已获得参加本次股东大会股东及公司股东委托代理人持有投票权股权总量的三分之二以上根据，其他提案均是普通决议提案，已获得参加本次股东大会股东及股东委托代理人持有表决权的半数以上根据。
2、提案3、提案6、提案8、提案9、提案10、提案11对中小股东展开了独立记票。
3、涉及到关系公司股东回避表决的议案：提案8，回避表决的相关性股东名称：无锡市泰可领科实业公司投资合伙企业（有限合伙企业）、桂桑、渠育民、张劭、周建华。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：江苏省新世纪同事法律事务所
侓师：张玉恒、邰恬
2、律师见证结果建议：
贵司本次股东大会的集结和举办程序符合法律法规、法规及《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定；列席会议工作人员资格、召集人资质真实有效；大会的表决程序流程、表决结果真实有效。本次股东大会产生的决议合理合法、合理。
特此公告。
无锡德科立光电材料技术股份有限公司股东会
2024年5月17日
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