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三只松鼠有限责任公司 2023年年度股东大会决定公示
证券代码：603719股票简称：三只松鼠公示序号：2024-017
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年5月16日
(二)股东会举办地点：企业5楼会议室（武汉市东西湖区金银湖航天路1号优品商务大厦）
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，老总杨银芬老先生组织，大会采用现场融合通信的形式举办，采用现场投票和网上投票结合的表决方式进行表决。大会
的集结、举行及决议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理和其它管理层出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：董事会2023年度工作报告
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：公司监事会2023年度工作报告
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于企业《2023年度财务决算报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：关于企业《2023年度利润分配预案》的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：关于企业2023年年度报告全篇及引言的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关聘任企业2024年度审计机构及内控审计组织的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于企业及子公司2024年度向金融机构申请办理综合授信额度及提供相关贷款担保并授权管理层申请办理的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：关于使用一部分闲置自有资金进行现金管理并授权管理层开展决策拟订的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：关于修订《良品铺子股份有限公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：关于修订《良品铺子股份有限公司股东大会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：关于修订《良品铺子股份有限公司董事会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：关于修订《良品铺子股份有限公司独立董事工作制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
13、提案名字：有关停止执行2023年股权激励计划的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
以上的投票数据信息已去除大股东宁波市汉意自主创业投资合伙企业（有限合伙企业）的一致行动人宁波市优品投资管理有限公司的持股数。
(三)有关提案决议的有关情况表明
1、提案7、9、10、11为特别决议提案，已经获得出席会议的股东或股东代表（含网上投票公司股东）持有表决权的三分之二以上根据；
2、除了上述提案之外的提案均是普通决议提案，已经获得出席会议的股东或股东代表（含网上投票公司股东）持有表决权的过半数根据；
3、涉及到关系公司股东回避表决的议案：提案13。此次股权激励计划参与者的股东及其关联人需回避表决，但本次股东大会无关联公司股东参与投票；
4、此次会议还认真听取公司独立董事2023年度述职报告。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京金杜（广州市）法律事务所
侓师：赖江临、胡一舟
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结和举办程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会的人员和召集人资格真实有效；本次股东大会的表决流程和表决结果真实有效。
特此公告。
三只松鼠有限责任公司股东会
2024年5月17日
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