|
生活
|
大晟时代文化投资股份有限公司 2023年年度股东大会决定公示
证券代码：600892股票简称：大晟文化公示序号：临2024-020
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年5月15日
(二)股东会举办地点：深圳市福田区景田北一街28-1邮政快递办公楼6楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，现场会议由副董事长陈井阳老先生组织。大会采用现场投票和网上投票结合的表决方式。大会工作的通知及举办合乎《公司法》、《公司章程》及其有关法律法规的规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、企业董事长助理曾庆生日老先生出席了会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《公司2023年年度报告全文及摘要》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《公司2023年度董事会工作报告》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《公司2023年度监事会工作报告》
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：《公司2023年度财务决算报告》
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：《公司2023年度利润分配预案》
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：《公司2023年度内部控制评价报告》
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：《关于使用闲置自有资金进行现金管理及证券投资的议案》
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：《关于续聘会计师事务所的议案》
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：《关于公司董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：《关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
会议听取了公司独立董事2023年度述职报告。提案9为特别决议议案，已经获得合理投票权股权总量的2/3左右根据。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：广东省连越法律事务所
侓师：陈晓玲、王颖欣
2、律师见证结果建议：
总的来说，本所律师觉得，企业本次股东大会的集结、举办程序流程、列席会议工作人员资格、召集人资质、决议流程和表决结果均达到《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规和其他规范性文件以及公司《章程》的相关规定，均是真实有效。
特此公告。
大晟时代文化投资股份有限公司
股东会
2024年5月16日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
商业时报所刊载信息均来源于网络，并不代表本站观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请邮箱Jubao_Times@163.com
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负